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[判断题]
证券公司申请融资融券业务试点的条件之一是财务状况良好，最近两年各项风险控制指标持续符合规定，最近12个月净资本均在12亿元以上。此题为判断题(对，错)。
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A．反洗钱
B．识别客户身份
C．客户洗钱风险
D．客户交易资料保存
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第2题
委托金融机构以外的代理机构办理保险业务时，应在委托协议中明确双在（)面的职责，相互间提供必要的协助，相应采取有效的客户身份识别措施。
A、反洗;
B、识别客户身份;
C、客户洗风险;
D、客户交易资料保存。
第3题
委托金融机构以外的代理机构办理保险业务时，应在委托协议中明确双方在（)方面的职责，相互间提供必要的协助，相应采取有效的客户身份识别措施。
A.反洗钱
B.识别客户身份
C.客户洗钱风险
D.客户交易资料保存
第8题
金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时，应在委托协议中明确双方在识别客户身份方面的职责，相互间提供必要的协助，相应采取有效的客户身份（)措施。
A、审查
B、核查
C、核对
D、识别
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