单位录用员工的，应当自录用之日起（）内到住房公积金管理中心办理缴存登记。 A.15日B.30日C.60日D

A、被中国人民银行及相关监管部门通报重大案件

B、经中国人民银行风险评估认定为洗风险控制能力薄弱

C、涉及重特大金额案件，且有证据表明或有合理理由怀疑案件的发生与反洗失职有联系

D、在中国人民银行年度考核中出现资料迟报问题

A 被中国人民银行及相关监管部门通报重大案件

B 经中国人民银行风险评估认定为洗钱风险控制能力薄弱

C 涉及重特大金额案件，且有证据表明或有合理理由怀疑案件的发生与反洗钱失职有联系

D 在中国人民银行年度考核中出现资料迟报问题

关于中国人民银行开展反洗钱现场检查主体，以下说法错误的是

A.中国人民银行及其分支机构内设的职能部门具有现场检查的主体资格。

B.中国人民银行及其分支机构具有对金融机构进行反洗钱现场检查的主体资格。

C.中国人民银行及其分支机构具有对特定非金融机构进行反洗钱现场检查的主体资格。

D.中国人民银行的各级分支机构也必须在其上级行授权的管辖范围内开展现场检查。

A．金融机构应当积极配合中国人民银行开展的反洗钱现场检查、调查工作。

B．金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况。

C．金融机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密。

D．金融机构应当对配合中国人民银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密。

A．监督管理银行间同业拆借市场和银行间债券市场

B．对银行业金融机构实行并表监督管理

C．维护支付、清算系统的正常运行

D．对银行业金融机构的业务活动及其风险状况进行现场检查，制定现场检查程序，规范现场检查行为

E．对擅自设立银行业金融机构或非法从事银行业金融机构的业务活动的．予以取缔

以下哪类情形不属于我省扫黑除恶专项斗争打击重点情形：()

A、村霸

B、保护伞

C、邪教

A．监督管理银行间同业拆借市场和银行间债券市场

B．对银行业金融机构实行并表监督管理

C．维护支付、清算系统的正常运行

D．对银行业金融机构的业务活动及其风险状况进行现场检查，制定现场检查程序，规范现场检查行为

E．对擅自设立银行业金融机构或非法从事银行业金融机构的业务活动的，予以取缔