更多“理赔人员对达到反洗钱客户身份识别标准的案件进行信息收集时,如…”相关的问题
第1题
保险金权益人委托他人提交理赔申请等委托代办业务,如保险金申领金额达到反洗钱识别标准的,需对下列哪此()人员进行客户身份识别
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第2题
对达到反洗钱识别标准的业务,需登记客户的身份信息。登记的客户信息统一在公司反洗钱系统保留,所涉及的业务环节包括哪些()
A.新单承保环节
B.保全环节
C.理赔环节
D.以上都是
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第3题
在被保险人或者受益人请求保险公司赔偿或者给付保险金时,理赔时金额达到反洗钱文件规定的,理赔人员应当对客户身份信息进行识别,如发现系统中客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点或矛盾的,可通过客户补充资料或调查查访等措施,对客户信息进行重新识别和持续识别()
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第4题
对达到反洗钱识别标准的业务,系统(),系统操作人员需通过反洗钱客户信息登记模块进行客户身份信息
A.不进行提示
B.不进行控制
C.进行提示
D.进行控制
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第5题
保全和理赔环节,对达反洗钱识别标准的业务,需统一在()登记客户身份信息。业务系统中的客户信息仅用于作业过程中业务处理使用
A.反洗钱登记界面
B.保全/理赔平台
C.核心系统D
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第6题
保险金权益人委托他人提交理赔申请等委托代办业务,如保险金申领金额达到反洗钱识别标准的,除对委托人(保险金权益人)进行客户身份识别外,同时需对()进行客户身份识别,核实()的有效身份证件或者身份证明文件,登记()的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的类型、号码
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第7题
客户身份初次识别中,客户办理投保、退保、理赔或给付业务达到身份识别金额标准的(投保时单张保单累计保费达到20万元,退保达到1万元,理赔或给付达到1万元)()
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第8题
请从投保、退保、理赔三个环节简要描述反洗钱客户身份识别标准。
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第9题
保全和理赔环节,对达反洗钱识别标准的业务,需统一在“反洗钱登记界面”登记客户身份信息。业务系统中的客户信息仅于作业过程中业务处理使用()
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第10题
根据现行反洗钱规则,对于达到反洗钱识别标准的身故理赔案件,未指定受益人,法定继承人甲、乙和丙将权益转让给单位人员丁,需对()进行反洗钱识别
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第11题
客户身份识别要求只针对达到反洗钱标准客户,未达标准的客户可采取相关措施留存客户资料()
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