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[多选题]

《四川邮政代理金融涉案线索和重大违规行为举报奖励暂行办法》对涉案线索举报人,鼓励及早举报,根据涉案金额不同给予奖励,具体为()

A.涉案金额为100万元以上(含)的,对举报人给予涉案金额5%,但不超过20万元的奖励

B.涉案金额为50万元(含)-100万元以下(不含)的,对举报人给予涉案金额8%的奖励

C.涉案金额为10万元(含)-50万元(不含)的,对举报人给予涉案金额10%的奖励

D.涉案金额为5万元(含)-10万元(不含)的,对举报人给予涉案金额15%的奖励

E.涉案金额为0.5万元(含)-5万元(不含)的,对举报人给予涉案金额20%,但不低于2000元的奖励

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第1题

邮政金融资金案件案发后3日内,应将()等情况上报集团公司、邮政储蓄银行总行。

A.发案单位

B.涉案岗位、涉案环节

C.涉案业务种类和涉案总金额

D.整改措施

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第2题

根据《邮政金融从业人员违规行为处理暂行办法》违反财务规章制度行为,“乱挤乱摊成本、擅自提高开支标准、扩大开支范围的”属于()

A.犯罪行为

B.一般违规行为

C.重大违规行为

D.较大违规行为

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第3题

根据《邮政金融从业人员违规行为处理暂行办法》违反财务规章制度行为,“截留利润、转移业务收入、经营
收入不入账、虚报盈亏的”属于:

A.一般违规行为

B.较大违规行为

C.重大违规行为

D.犯罪行为

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第4题

邮政企业代理金融各级从业人员,其违规行为处理标准应依照《中国邮政储蓄银行员工违规行为处理办法(2019年修订版)》执行,管理机制和处理流程比照《中国邮政储蓄银行员工违规行为处理办法(2019年修订版)》由邮储银行自定()
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第5题

根据《邮政金融从业人员违规行为处理暂行办法》违反财务规章制度行为,“乱挤乱摊成本、擅自提高开支
标准、扩大开支范围的”属于:

A.一般违规行为

B.较大违规行为

C.重大违规行为

D.犯罪行为

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第6题

依据《邮政金融资金安全监督管理暂行规定》,邮政金融资金案件的案情报告的内容不包括()

A.涉案业务种类和涉案总金额

B.案发后采取的主要措施

C.控制和追回的金额

D.发案原因和教训

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第7题

《代理金融屡查屡犯违规行为问责考核办法》考核范围为哪几种重大违规行为()

A.违规代办

B.空存空取调账

C.过渡客户资金

D.误导销售

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第8题

对邮储各种违规行为,各市县局举受理部门为各市县局邮政储汇()。
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第9题

按业务开办范围,邮政金融服务网点分为邮储银行自营网点和邮政代理金融网点()
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第10题

对邮储各种违规行为,各市县局举受理部门为各市县局邮政储汇()。
对邮储各种违规行为,各市县局举受理部门为各市县局邮政储汇()。

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第11题

各级邮政代理金融业务管理机构负责与()反洗钱领导小组沟通协调反洗钱工作事项,督促辖内邮政代理

各级邮政代理金融业务管理机构负责与()反洗钱领导小组沟通协调反洗钱工作事项,督促辖内邮政代理金融营业网点开展与反洗钱相关的工作。

A.上级银行机构

B.同级银行

C.监管部门

D.上级代理金融业务部门

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