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[判断题]

若经辅助验证,仍不能确切判断身份证为假证件的,除风险很大的业务,原则上不应该拒办业务()

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第1题

若经辅助验证,仍不能确切判断身份证为假证件的,除风险很大的业务,原则上不应该拒办业务。

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第2题

联网核查不通过或需要进一步核实的,应将联网核查结果告知客户,若能够或经进一步核实确切判断客户身份证为虚假证件的,应拒绝为该客户办理相关业务,若能够或经进一步核实确切判断客户身份证为虚假证件的,应拒绝为该客户办理相关业务()
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第3题

若无法确切判断客户出示的居民 身份证为虚假证件,可要求客户出示()等其他附有照片的佐证证件

A.护照

B.身份证复印件

C.机动车驾驶证

D.社会保障卡

E.户籍证明

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第4题

联网核查不通过或需要进一步核实的,应将联网核查结果告知客户。若能够或经进一步核实确切判断客户身份证为虚假证件的,应拒绝为该客户办理相关业务。()
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第5题

联网核查不通过或需要进一步核实的,应将联网核查结果告知客户。若能够或经进一步核实能够确切判断客户身份证为虚假证件的,应拒绝为该客户办理相关业务。()
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第6题

联网核查不通过或需要进一步核实的,应将联网核查结果告知客户。若能够或经进一步核实确切判断客户身份证为虚假证件的,应拒绝为该客户办理相关业务()
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第7题

若人行核查系统返回核查结果一致但无照片,或有照片但照片不符,或核查结果不一致且无法确切判断客户身份证真伪的,可采取辅助方式验证()
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第8题

根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,如身份信息一致性核查验证未通过,以下做法错误的是()

A.无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时,直接拒绝办理相关业务

B.无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时,可要求其出示其他有效辅助证件加以判断

C.能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时,应拒绝为该客户办理相关业务

D.对于开户业务,如事后核实客户证件虚假,应及时通知该客户撤销账户

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第9题

对于临时身份证,若能确切判断客户出示的证件为虚假证件,各营业机构应拒绝为该客户办理相关业务。()
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第10题

若人行核查系统返回核查结果不一致且无法确切判断客户身份证真伪的,可要求客户出示()辅助验证

A、居民户口簿

B、机动车驾驶证

C、社会保障卡

D、居住证

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