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[判断题]

金融机构向人民银行当地分支机构或当地公安部门报送某一重点可疑交易报告后,可不再向中国反洗钱监测分析中心报告同一信息()

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第1题

银行业金融机构下列哪些属于“未按规定将假币解缴中国人民银行分支机构”的行为()

A.未按月向当地人民银行分支机构解缴假币的

B.未全额向当地人民银行分支机构解缴假币的

C.发生误收或误付假币时,未在3个工作日内将假币解缴到当地人民银行分支机构的

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第2题

金融机构的反假货币数据应当向()报送

A.当地银监部门

B.人民银行总行

C.人民银行分支机构

D.当地金融管理机构

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第3题

金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向()或()报备

A.中国人民银行

B.其总部所在地的中国人民银行分支机构

C.当地人民银行分支机构

D.地级市人民银行分支机构

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第4题

金融机构在收缴假币过程中发现新的造假手段制作假币的,应当立即向()报告

A.当地人民银行分支机构

B.人民银行总行

C.当地公安机关

D.中国印钞造币总公司

E.当地银保监分支机构

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第5题

经冠字号码查询或再查询,确认金融机构付出假币,金融机构应及时向当地人民银行分支机构报告。()
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第6题

金融机构应按照人民银行的有关规定,将兑换的残缺、污损人民币交存当地人民银行分支机构。()

金融机构应按照人民银行的有关规定,将兑换的残缺、污损人民币交存当地人民银行分支机构。()

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第7题

各金融机构向__申请反假货币信息系统报送行代码()

A.本金融机构总行

B.金融机构上级行

C.人民银行总行

D.当地人民银行分支机构

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第8题

金融机构向人民银行当地分支机构或当地公安部门报送某一重点可疑交易报告后,可不再向中国反洗钱监测分析中心报告同一信息()
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第9题

经冠字号码查询或再查询,确认银行业金融机构付出假币,银行业金融机构应及时向当地人民银行分支机构报告。()
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第10题

金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向()报告

A.中国人民银行当地分支机构和当地检察院

B.中国人民银行当地分支机构和当地公安局

C.不论那个人民银行和不论那个检察院都可以

D.不论那个人民银行和不论那个公安局都可以

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第11题

人民法院通过人民银行当地分支机构查询被执行人在金融机构的账户开立情况时,人民银行当地分支机构工作人员可以不予配合。()
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