客户服务部门的职责是（）

A.根据反洗钱法律法规完善客户服务相关制度

B.在客户服务相关活动中，执行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存相关规定

C.负责对所辖条线人员进行反洗钱宣导培训，组织本部门和条线的反洗钱检查

D.配合其他部门做好反洗钱相关工作

A.根据反洗钱法律法规，定期审阅、及时修订客户服务相关管理制度、操作流程，优化系统功能

B.各级公司客户服务人员在相关活动中，严格执行反洗钱客户身份识别与身份资料及交易记录保存相关规定,对客户身份识别过程中收集的身份信息与客户进行核实，并留存相应记录

C.对于所辖非面对面客户服务渠道按照反洗钱法律法规的要求做好非面对面业务的客户身份识别工作

D.结合自身工作实际，在本条线制度中纳入客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等相关工作要求

A.遵守反洗钱法律法规、监管规定及各项内部反洗钱制度

B.参加反洗钱培训和反洗钱宣传活动

C.从事反洗钱工作的人员在其职责范围内履行反洗钱义务

D.合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，根据公司洗钱风险报告路径以及可疑交易报告流程及时进行报告

A.根据反洗钱法律法规，规范资金收付确认制度及操作流程，监控实收实付异常资金流向，防范洗钱风险

B.收集相关客户交易信息，确认收付费对象及账户信息、保留客户资金交易凭证，履行客户身份识别及交易资料保存义务

C.在资金收付过程中，进行可疑交易识别分析。发现有可疑交易行为的，及时上报

D.负责对所辖条线人员进行反洗钱宣导培训，组织本部门和条线的反洗钱检查

E.配合其他部门做好反洗钱相关工作

A.反洗钱内控制度建设和执行情况

B.反洗钱信息化建设情况

C.反洗钱职责履行

D.反洗钱分类评级

A.1

B.2

C.3

D.4

A.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

B.《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》

C.《证券期货业反洗钱工作实施办法》

D.《证券公司反洗钱工作指引》

和交易信息，只能用于反洗钱现场检查和行政调查。()

A.建立合理的反洗钱组织架构和机制，高级管理人员及岗位员工要充分履行反洗钱职责，落实反洗钱工作绩效考核和责任追究，确保反洗钱内控制度的实施。

B.建立健全反洗钱内控制度，根据监管政策和业务变化及时建立和修订反洗钱内控制度，覆盖反洗钱法律法规的各项要求。

C.强化反洗钱培训和宣传，注重培训、宣传效果，采取多种形式，使员工和客户了解掌握反洗钱法律法规要求，确保反洗钱工作有效开展。

D.落实人民银行关于加强反洗钱客户身份识别和进一步做好客户受益所有人身份识别工作的要求，勤勉尽责，遵循“了解你的客户”原则，完成客户身份初次识别、持续识别和重新识别工作。加强对非自然人客户的身份识别，了解相关的受益所有人信息，识别非自然人客户的受益所有人;对特定自然人采取强化的身份识别措施。