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[多选题]

某市(市政府及其部门位于B区)A区甲律师事务所为招揽更多的业务,实行按案件标的额为介绍案件的人提取一定的“案件介绍费”的措施,并且对几个较为重大的案件,都给予了介绍人一定数额的费用。由于在某一案件上通过这一办法将乙律师事务所的案件争揽过去,乙律师事务所对甲律师事务所的这一行为向A区司法局进行了举报。A区司法局对此进行了调查,确认甲律师事务所确有此违法行为,乃依据有关法律的规定,对甲律师事务所作出警告的处罚,并责令其停业整顿。请回答下列问题:本案中,甲律师事务所若不服处罚决定而申请复议,则复议机关可以是:()

A.市司法局

B.A区司法局

C.市人民政府

D.A区人民政府

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第1题

以下关于非自然人受益所有人识别判定标准,正确的是()

A.如果经过识别后仍有持股超过25%的非自然人,需要再进行穿透识别,直至识别出最终的受益人

B.每个非自然人客户或许会出现多名受益所有人,但至少有一名受益所有人

C.非自然人客户可以没有受益所有人

D.非自然人受益人所有人必须是自然人,不能为非自然人

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第2题

根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》,义务机构可以依照相关规定查询非自然人客户的受益所有人信息()
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第3题

根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》,按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户至少有一名受益所有人()
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第4题

根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》,按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户至少有名受益所有人()

A.1

B.2

C.3

D.4

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第5题

非自然人客户受益所有人的识别渠道包括:非自然人客户提供的已在工商部门备案或核准的公司章
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第6题

根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定,义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人。根据规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户至少有__受益所有人()

A.一名

B.两名

C.三名

D.根据非自然人客户的规模确定

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第7题

根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》,义务机构可以不识别下述非自然人客户的受益所有人的有()

A.国家权力机关

B.司法机关

C.军事机关

D.武警部 队

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第8题

义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户至少有一名受益所有人。()
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