题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
当金融机构怀疑先前所获客户身份资料的真实性或完整性时，应先采取的措施为（）
A.进行客户尽职调查
B.上报人民银行
C.冻结客户账户
D.终止业务关系
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“当金融机构怀疑先前所获客户身份资料的真实性或完整性时，应先采…”相关的问题
第3题
金融机构在什么情况下应当重新识别客户身份。（)
A.金融机构在办理业务中发现异常迹象
B.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性有疑问的
C.对先前获得的客户身份资料的完整性有疑问的
D.对先前获得的客户开户资料的完整性有疑问的
第8题
金融机构在履行客户身份识别义务时采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的，应（）
A.提交大额报告
B.提交可疑报告
C.提交重点可疑报告
D.提交尽职调查报告
第11题
金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的可疑行为。()
热门考试
全部 >
