题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
首次评级包括初评及复评,初评由反洗钱系统按照客户风险等级模型自动对全部客户评级,复评由()
A.人工确认
B.系统确认
C.客户自评
D.实地走访
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.人工确认
B.系统确认
C.客户自评
D.实地走访
第2题
A.信息收集、初评、复评、审核、档案归集、评级结果反馈、后评价
B.信息收集、初评、审核、复评、评级结果反馈、档案归集、后评价
C.信息收集、初评、复评、审核、评级结果反馈、档案归集、后评价
D.信息收集、初评、复评、审核、评级结果反馈、后评价、档案归集
第4题
A.1个
B.2个
C.3个
D.4个
第6题
B.原则上每年第一季度完成对上一年度的分类评级工作
C.评级包括法人金融机构自评、中国人民银行或其分支机构初评、初评结果反馈与意见征求、中国人民银行或其分支机构复评、复评结果告知五个阶段
D.每年1月31日前,法人金融机构应当将单位负责人或主管反洗钱工作高级管理人员签字确认的自评表及相关证明材料报送中国人民银行或其分支机构
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!