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[多选题]

反洗钱三大义务包括()

A.客户身份识别

B.大额交易和可疑交易报告

C.客户身份资料保存

D.客户交易记录保存

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第1题

反洗钱三大核心义务包括()

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.反洗钱宣传

D.大额交易和可疑交易报告

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第2题

反洗钱三大核心义务包括()

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.大额和可疑交易报告

D.了解你的客户

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第3题

反洗钱三大义务包括()

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.大额交易和可疑交易报告

D.洗钱风险文化宣导

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第4题

反洗钱三大核心义务是()

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.大额交易和可疑交易报告

D.反洗钱宣传培训

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第5题

金融机构反洗钱三大核心义务是()

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.反洗钱培训及考试

D.大额和可疑交易报告

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第6题

反洗钱工作三大核心义务不包括()

A.客户身份识别

B.反洗钱监控名单监控

C.客户身份资料及交易记录保存

D.大额交易和可疑交易报告

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第7题

下列哪个不是反洗钱三大核心义务()

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.大额交易和可疑交易报告

D.配合司法机关反洗钱调查

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第8题

反洗钱三大核心义务有()

A.客户身份识别

B.大额交易及可疑交易报告

C.客户身份资料及交易记录保存

D.为客户保密

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第9题

金融机构应当履行的三大反洗钱基本义务是()

A.客户身份识别义务

B.客户身份资料和交易记录保存义务

C.大额交易和可疑交易报告义务

D.保密制度

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第10题

保险机构应当履行反洗钱的三大核心义务是()

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.大额交易和可疑交易报告

D.反洗钱培训宣传

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第11题

反洗钱的三大核心义务中处于核心地位是()

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.大额交易和可疑交易报告

D.签订反洗钱协议

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