A.客户身份识别
B.大额交易和可疑交易报告
C.客户身份资料保存
D.客户交易记录保存
第1题
B.客户身份资料和交易记录保存
C.反洗钱宣传
D.大额交易和可疑交易报告
第2题
C.大额和可疑交易报告
D.了解你的客户
第3题
C.大额交易和可疑交易报告
D.洗钱风险文化宣导
第4题
D.反洗钱宣传培训
第5题
C.反洗钱培训及考试
D.大额和可疑交易报告
第6题
B.反洗钱监控名单监控
C.客户身份资料及交易记录保存
第7题
D.配合司法机关反洗钱调查
第8题
B.大额交易及可疑交易报告
D.为客户保密
第9题
A.客户身份识别义务
B.客户身份资料和交易记录保存义务
C.大额交易和可疑交易报告义务
D.保密制度
第10题
D.反洗钱培训宣传
第11题
D.签订反洗钱协议
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