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[多选题]

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构如何处理()

A.只需提交大额交易报告

B.只需提交可疑交易报告

C.可以只提交大额交易报告或可疑交易报告

D.应分别提交大额交易报告和可疑交易报告

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第1题

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构如何处理?()

A.只需提交大额交易报告

B.只需提交可疑交易报告

C.可以只提交大额交易报告或可疑交易报告

D.应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告

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第2题

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当如何报告()

A.只需提交大额交易报告

B.分别提交大额交易报告和可疑交易报告

C.只需提交可疑交易报告

D.合并提交大额交易报告和可疑交易报告

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第3题

对既属于大额交易又属于可疑交易的,金融机构应当分别提交大额交易和可疑交易。()

对既属于大额交易又属于可疑交易的,金融机构应当分别提交大额交易和可疑交易。()

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第4题

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构()

A.只需提交大额交易报告

B.只需提交可疑交易报告

C.可以只提交大额交易报告或可疑交易报告

D.应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告

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第5题

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构()

A.只需提交大额交易报告

B.只需提交可疑交易报告

C.应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告

D.可以只提交大额交易报告或可疑交易报告

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第6题

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需提交大额交易报告或者可疑交易报告。()
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第7题

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当如何处理()

A.无需报告

B.提交大额交易报告

C.提交可疑交易报告

D.分别提交大额交易报告和可疑交易报告E

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第8题

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。()

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。()

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第9题

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易和可疑交易报告。同时符合两项以上大额交易标准的交易,金融机构只需提交一项大额交易报告。()
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第10题

(1)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告(2)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需提交可疑交易报告(3)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告(4)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构只需提交其中一项大额交易报告

A.(1)(3)

B. (2)(4)

C. (1)

D. (3)

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第11题

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当如何处理---法律合规部()

A.无需报告

B.提交大额交易报告;

C.提交可疑交易报告;

D.分别提交大额交易报告和可疑交易报告

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