题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
设备采购方以（)为对价。A．承诺履约B．交付定金C．提供担保D．支付价款
设备采购方以()为对价。
A．承诺履约
B．交付定金
C．提供担保
D．支付价款
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A．严重贩毒
B．严重走私
C．恐怖活动严重
D．赌博严重
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第3题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中国人民银行令[2016]第3号规定,既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当（）
A．分别提交大额交易报告和可疑交易报告
B．提交大额交易报告或可疑交易报告
C．提交可疑交易报告
D．提交大额交易报告
第6题
以下说法中哪个是正确的？
A．同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告
B．同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构只需提交一份大额交易报告
C．同一交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的，金融机构只需提交大额交易报告
D．同一交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的，金融机构只需提交可疑交易报告
第7题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应（）
A．分别提交大额交易报告和可疑交易报告
B．报告大额交易报告
C．报告可疑交易报告
D．提交大额交易报告或可疑交易报告均可
第9题
金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告（)
A．3个工作日资金分散转入、集中转出与客户身份明显不符
B．5个工作日资金集中转入、分散转出与客户经营业务明显不符
C．10个工作日相同收付款人之间频繁发生资金收付且交易金额接近大额交易标准
D．10个工作日相同收款人之间频繁发生资金收付
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