题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
下列选项哪一项属于我国非政府组织开展的家庭工作？（)A．某幼儿园举办的亲子互动小组B．某儿童福
下列选项哪一项属于我国非政府组织开展的家庭工作？()
A．某幼儿园举办的亲子互动小组
B．某儿童福利院抚养被弃病儿西西
C．政府官员年底前看望慰问困难家庭
D．城乡社区针对家庭开展的教育与培训
E．民政部门在节日前给困难家庭的补助
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B、200
C、300
D、400
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第2题
中国人民银行办公厅文件银办发〔2013〕14号文《中国人民银行办公厅关于银行业金融机构对外误付假币专项治理工作的指导意见》中要求自()起全国地市以上银行网点未清分钱捆不能缴存人民银行发行库。
A.2013年7月1日
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B.2014年1月1日
C.2015年1月1日
D.2012年1月1日
第3题
《中国人民银行办公厅关于银行业金融机构对外误付假币专项治理工作的指导意见》(银办发(2013)14号)中对银行业金融机构各渠道对外付出现金。实现冠字号码可追溯的时间做出了明确要求:不迟于()年底,客户的每一笔存取款业务,都能实现冠字号码查询。
A.2013
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B.2014
C.2015
D.2016
第4题
我国关于大额和可疑交易报告制度的规定主要体现在()等法律和部门规章中。
A.《反洗钱法》
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B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
E.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
第5题
通过电子汇款形式进行资金转移当出现以下哪些情形时可能涉嫌恐怖融资可疑交易?()
A.有规律地进行小额电汇明显地企图规避达到大额交易和可疑交易报告标准
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B.当需要随附有关电汇始发人或电汇代办人的信息时客户不予配合提供
C.第三方代表客户进行外汇交易然后又把交易资金电汇到其他国家和地区
D.使用多个个人和企业往来账户或非盈利组织、慈善机构账户汇集资金然后立即在短时间把资金转给少数外国受益人
第7题
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些有关的应进行报告?()
A.与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子
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B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子
C.联合理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子
D.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人
第8题
金融机构对于以下哪些情形应进行报告?()
A.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的
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B.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的
C.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的
D.怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的
第10题
哪个国际公约被国际反洗钱领域公认为第一个反洗钱国际文件()
A.《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
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B.《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
C.《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
D.《联合国反腐败公约》
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