以下哪些行为属于反洗钱客户身份识别工作的内容()
A.对新建立业务关系客户有效开展客户身份识别工作
B.对特定自然人客户开展名单监测
C.对存量客户开展排查
D.按照相关规定保存身份识别工作记录和身份识别资料,切实履行个人金融信息保护义务
A.对新建立业务关系客户有效开展客户身份识别工作
B.对特定自然人客户开展名单监测
C.对存量客户开展排查
D.按照相关规定保存身份识别工作记录和身份识别资料,切实履行个人金融信息保护义务
第5题
A.金融机构反洗钱机构和岗位设立情况报表
B.金融机构客户身份识别情况(涉及可疑交易识别情况)报表
C.金融机构反洗钱宣传活动情况报表
D.金融机构客户身份识别情况(识别客户)报表
第6题
A.《反洗钱工作管理》
B.《客户风险等级划分标准管理办法》
C.《大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
第7题
A.身份证件或身份证明文件的有效期
B.税收居民身份
C.联系方式
D.出生日期或年龄
第8题
A.收集相关客户信息,履行客户身份识别义务,并对客户身份信息的完整性、准确性负责
B.在销售活动中,进行可疑交易识别,将发现的可疑交易随业务资料提交业务管理部门
C.负责按反洗钱牵头部门提出的培训要求组织对所辖条线人员及其管理的销售人员、代理机构进行反洗钱宣导培训,并作好相关工作记录档案的建立和留存,配合对本部门和条线的反洗钱检查
D.在客户服务相关活动中,执行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存相关规定
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