客户收到账户涉案的短信提示后可到任一网点重新核实账户,网点应通过以下方式为客户办理恢复()
A.网点双人核实客户身份
B.网点通过口头询问客户身份信息及拨打客户手机联系电话等方式重新核实
C.网点用【17365非柜面业务控制/恢复】交易操作
D.以上操作均需要
A.网点双人核实客户身份
B.网点通过口头询问客户身份信息及拨打客户手机联系电话等方式重新核实
C.网点用【17365非柜面业务控制/恢复】交易操作
D.以上操作均需要
第2题
A.对于开户许可证号栏显示空白的,网点应及时核实账户资料,在核心系统进行相关信息维护
B.对于需要客户前来网点提交纸质证照资料办理年检手续的,如客户涉税信息为空,网点还需要求客户签署机构税收声明文件,并据实录入系统
C.年检以单一账户为单位进行账户年检
D.年检以客户为单位,同一网点的同一客户名下任一账户已年检的,其他账户均视为已年检
第3题
A.经办员应进核心系统1351查看账户被中止服务的具体原因
B.对于中止子项为AA:电信诈骗涉案账户,经我行重新识别客户身份,核实无误后,我行可予以解除管控
C.对于中止子项为BA:涉案账户开户人其他账户,经我行重新识别客户身份,核实无误后,我行可予以解除管控
第4题
A.对于已置为诈骗账户止付状态的账户,网点运营人员需与客户核实清楚原因并进行充分风险提示后,方可通过账户属性状态维护交易解除止付
B.如为禁止准入类客户,通过网点柜面办理开户业务时,系统仍能为其进行开户申请
C.如为有条件准入类客户,通过网点柜面办理开户业务时,系统自动弹出相应提示信息,并增加授权控制
第5题
A.任一营业网点,任一营业网点
B. 任一营业网点,账户开立网点
C. 账户开立网点,任一营业网点
D. 账户开立网点,账户开立网点
第6题
第9题
A.若开户单位属于人行推送的涉案类账户名单,应拒绝开户,并及时拨打110公|安电话或各市区刑警电话报警
B.经核实单位注册地址不存在或虚构经营场所的,开户网点应拒绝为其开立账户
C.开户网点对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证|件,单位和个人拒绝出示的,开户网点应通过其他渠道核实客户身份后,为其进行开户
D.有明显理由怀疑客户开立账户存在账户倒卖或从事违法犯罪活动等情形的,开户网点应拒绝为其开立账户
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