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[主观题]

预防银行保险业从业人员金融违法犯罪，监管对银行保险机构的要求有（）

A．银行保险机构要将预防从业人员金融违法犯罪制度纳入案防工作体系，及时向监管报送案件信息、重大违法事件。监管机构将依法对漏报、瞒报、迟报、错报的机构进行处罚

B．监管机构将加强检查与评估结果应用，并严格依法惩处和问责

C．监管机构将发挥联合惩戒警示作用，与监察机关、公安机关、司法机关沟通协作，加强交流互训，形成防范打击合力

D．以上都是

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第1题

预防银行保险业从业人员金融违法犯罪涉及个重点领域（）

A.9

B.10

C.11

D.12

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第2题

银保监会及其派出机构指导银行保险机构将预防从业人员金融违法犯罪制度纳入体系（）

A.合规与风险管理

B.全面风险管理

C.内控管理

D.案防工作

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第3题

银行保险机构应完善内部绩效考评和激励约束机制，以适当形式将预防从业人员金融违法犯罪工作成效水平与挂钩（）

A.提拔任用

B.绩效考评

C.评先评优

D.人才培养

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第4题

银保监会及其派出机构指导银行保险机构将预防从业人员金融违法犯罪制度纳入案防工作体系。持续完善案件（风险）报送管理制度，结合，及时更新报送要求（）

A.业务特点

B.风险状况

C.案防形势

D.以上都对

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第5题

银行业保险业消费投诉处理管理办法所称银行业保险业消费投诉，是指消费者因购买银行、保险产品或者接受银行、保险相关服务与银行保险机构或者其从业人员产生纠纷，并向银行保险机构主张其民事权益的行为（）

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第6题

预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪要坚持三管齐下（）

A.内部管控

B.行业自律

C.外部监管

D.巡视审计

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第7题

根据《预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》，需要预防那些反面的金融违法犯罪？（）

A.严防信贷业务领域违法犯罪行为

B.严防资产处置领域违法犯罪行为

C.严防资产管理业务领域违法犯罪行为

D.严防现金管理领域违法犯罪行为

E.严防信用卡业务领域违法犯罪行为

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第8题

《银行业保险业消费投诉处理管理办法》所称银行业保险业消费投诉，是指消费者因购买银行、保险产品或者接受银行、保险相关服务与银行保险机构或者其从业人员产生（），并向银行保险机构主张其民事权益的行为

A.法律纠纷

B.纠纷

C.民事争议

D.争议

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第9题

银行保险机构可以要求投诉人提供被投诉人的基本情况，包括：被投诉银行保险机构的（）；被投诉的银行业保险业从业人员的相关情况以及其所属机构名称

A.电话

B.名称

C.地址

D.投诉中心

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第10题

银行业保险业消费投诉是指消费者因（）与银行保险机构或者其从业人员产生纠纷，并向银行保险机构主张其民事权益的行为

A.购买银行产品

B.接受银行相关服务

C.购买保险产品

D.接受保险相关服务

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第11题

银行保险业消费投诉，是指消费者因购买银行、保险产品或者接受银行、保险相关服务于银行保险机构或者其从业人员产生纠纷，并向银行保险机构主张（)的行为。

A.A.合法权益

B.B.行事权益

C.C.民事权益

D.D.行政权益

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