题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

企业银行开户的顺序为()

A.客户申请并提交资料—开户尽职调查—开户意愿核实—审核资料—基本账户唯一性审核—人行备案

B.客户申请并提交资料—开户尽职调查—开户意愿核实—审核资料—基本账户唯一性审核—发起开户交易—人行备案

C.客户申请并提交资料—开户意愿核实—开户尽职调查—审核资料—基本账户唯一性审核—人行备案

D.客户申请并提交资料—开户意愿核实—开户尽职调查—审核资料—基本账户唯一性审核—发起开户交易—人行备案

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第1题

取消企业银行账户开户许可后,绿色生态环境涂料销售有限公司来到本机构设立的山东村镇银行办理基本存款账户开户业务,经开户机构审核,账户资料均符合开户要求,根据题目内容该客户在开户机构办理的完整开户流程应为()

A.客户提出开户申请后.银行应对申请资料的真实性、完整性、合规性进行审核

B.账户唯一性审核通过后.银行应对客户的开户意愿进行核实

C.业务系统开户后.方可在人行账管系统进行备案,并生成基本存款账户编号

D.业务系统开户后.方可在人行账管系统进行核准,并生成基本存款账户编号

E.进行预开户激活操作.实现企业账户即开即付

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第2题

企业申请开立基本存款账户的, 银行应当履行的客户身份识别义务()

A.审核企业开户证明文件的真实性、完整性和合规性

B.开户申请人与开户证明文件所属人的一致性

C.向企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿的真实性

D.依托账户管理系统审核企业基本存款账户的唯一性

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第3题

根据《江苏江阴农村商业银行股份有限公司企业银行结算账户管理办法》,开户网点受理开户时应()

A.审核开户资料的真实性.完整性、合规性

B.审核申请人与证明文件所属人的一致性

C.审核企业开户意愿的真实性

D.审核企业开户合理性

E.开展尽职调查并留存工作记录

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第4题

账户开立主要包括()等环节

A.尽职调查

B.开户资料审核

C.账户开立与备案

D.开户资料的处理

E.开户资料的保管

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第5题

企业申请开立银行结算账户的,开户网点执行企业银行结算账户审慎审核制度,开户时由名以上客户经理上门履行尽职调查,并采取面对面向企业法定代表人或者单位负责人核实企业开户意愿()

A.1

B.2

C.3

D.4

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第6题

尽职调查人员领取尽职调查任务后,执行单位银行结算账户审慎原则,由两名(含)以上工作人员上门对单位客户进行尽职调查,调查内容()

A.核实单位注册地与实际经营地是否相符

B.核实相关证明文件原件,审核开户证明文件的真实性、完整性和合规性,开户申请人与开户证明文件所属人的一致性

C.核实开户意愿

D.开户面签

E.实际受益人资料收集

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第7题

信用社单位活期存款一般帐户、非预算单位专用账户开户业务操作流程描述正确的是()

A.受理、审核开户申请→建立客户信息→正式开户并交客户→报联社审批

B. 受理、审核开户申请→建立客户信息→出具开户意见→正式开户并交客户

C. 受理、审核开户申请→建立客户信息→正式开户并交客户→备案及保管资料

D. 受理、审核开户申请→建立客户信息→出具开户意见→备案及保管资料

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第8题

企业类基本存款账户开立业务,原则上要求所有客户的法定代表人或单位负责人亲临网点办理。由客户经理向客户核实其开户意愿,法定代表人或负责人在开户申请书上签字或者盖章确认企业开户意愿。运营人员应在客户经理签署()字样后方可开立账户

A.已核实企业开户意愿

B.已于法人核实无误

C.已审核资料无误

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第9题

企业在试点地区开立基本存款账户时,按现行规定向银行提交开户申请资料。试点地区银行按规定审核开户证明文件的真实性、完整性、合规性,面签企业法定代表人或单位负责人,并依托账户管理系统审核基本存款账户唯一性后,为符合条件的企业开立基本存款账户()
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第10题

企业申请开立基本存款账户的,银行应当依托系统审核账户的(),并向法定代表人或单位负责人核实企业的开户意愿,并留存相关工作记录

A.真实性

B.唯一性

C.准确性

D.合法性

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第11题

为有效防范对公账户开立风险,切实加强客户尽职调查,银行工作人员应做到()()风险12

A.核实开户申请人与开户证明文件所属人的一致性,核实开户申请人、开户证明文件、客户身份证明文件的真实性及企业开户的真实性

B.采取面对面、视频等方式向企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿,并留存开户意愿核实记录

C.发现存在异常开户情形的,应当按照反洗钱相关规定采取延长开户审查期、强化客户尽职调查力度等措施

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