题目内容
（请给出正确答案）
A.客户申请并提交资料—开户尽职调查—开户意愿核实—审核资料—基本账户唯一性审核—人行备案
B.客户申请并提交资料—开户尽职调查—开户意愿核实—审核资料—基本账户唯一性审核—发起开户交易—人行备案
C.客户申请并提交资料—开户意愿核实—开户尽职调查—审核资料—基本账户唯一性审核—人行备案
D.客户申请并提交资料—开户意愿核实—开户尽职调查—审核资料—基本账户唯一性审核—发起开户交易—人行备案
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第1题
A.客户提出开户申请后.银行应对申请资料的真实性、完整性、合规性进行审核
B.账户唯一性审核通过后.银行应对客户的开户意愿进行核实
C.业务系统开户后.方可在人行账管系统进行备案，并生成基本存款账户编号
D.业务系统开户后.方可在人行账管系统进行核准，并生成基本存款账户编号
E.进行预开户激活操作.实现企业账户即开即付
第2题
A.审核企业开户证明文件的真实性、完整性和合规性
B.开户申请人与开户证明文件所属人的一致性
C.向企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿的真实性
D.依托账户管理系统审核企业基本存款账户的唯一性
第3题
A.审核开户资料的真实性.完整性、合规性
B.审核申请人与证明文件所属人的一致性
C.审核企业开户意愿的真实性
D.审核企业开户合理性
E.开展尽职调查并留存工作记录
第5题
A.1
B.2
C.3
D.4
第6题
A.核实单位注册地与实际经营地是否相符
B.核实相关证明文件原件，审核开户证明文件的真实性、完整性和合规性，开户申请人与开户证明文件所属人的一致性
C.核实开户意愿
D.开户面签
E.实际受益人资料收集
第7题
A.受理、审核开户申请→建立客户信息→正式开户并交客户→报联社审批
B. 受理、审核开户申请→建立客户信息→出具开户意见→正式开户并交客户
C. 受理、审核开户申请→建立客户信息→正式开户并交客户→备案及保管资料
D. 受理、审核开户申请→建立客户信息→出具开户意见→备案及保管资料
第8题
A.已核实企业开户意愿
B.已于法人核实无误
C.已审核资料无误
第9题
第11题
A.核实开户申请人与开户证明文件所属人的一致性，核实开户申请人、开户证明文件、客户身份证明文件的真实性及企业开户的真实性
B.采取面对面、视频等方式向企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿，并留存开户意愿核实记录
C.发现存在异常开户情形的，应当按照反洗钱相关规定采取延长开户审查期、强化客户尽职调查力度等措施
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