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[多选题]

订立单个被保险人保险费金额人民币（）以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的保险合同，保险费金额人民币（）以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同时，应确认投保人与被保险人的关系，核对投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

A.2万元

B.2000元

C.20万元

D.妥善保存客户身份识别过程中获取的交易信息

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第1题

新契约环节反洗钱识别标准为（）

A.订立单个被保险人保险费金额人民币2万元以上（含）或者外币等值2000美元以上（含）且以现金形式缴纳的保险合同

B.订立单个被保险人保险费金额人民币2万元以上（含）或者外币等值2000美元以上（含）且以转账形式缴纳的保险合同

C.订立单个被保险人保险费金额人民币20万元以上（含）或者外币等值2万美元以上（含）且以转账形式缴纳的保险合同

D.订立单个被保险人保险费金额人民币20万元以上（含）或者外币等值2万美元以上（含）且以现金形式缴纳的保险合同

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第2题

保险机构与客户签订保险合同，以下哪些情况应履行客户身份识别义务？()

A.保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同

B.单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同

C.保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同(单个被保险人保险费)

D.保险费金额人民币50万元以上或者外币等值5万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同(单个被保险人保险费)

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第3题

订立单个被保险人保险费金额人民币2万元以上（含）或者外币等值2000美元以上（含）且以现金形式缴纳的保险合同，保险费金额人民币20万元以上（含）或者外币等值2万美元以上（含）（）

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第4题

办理以下哪些业务时，保险公司在订立保险合同时，应确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？

A.保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同

B.保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同

C.单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同

D.单个被保险人保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险

E.保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同

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第5题

属于代理保险业务客户身份识别的内容有（）。

A.保险费金额人民币1万元含以上或者外币等值1000（含）美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同，

B. 单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000（含）美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，

C. 保险费金额人民币20万（含）元以上或者外币等值2万（含）美元以上且以转账形式缴纳的保险合同

D. 保险费金额人民币10万（含）元以上或者外币等值1万（含）美元以上且以转账形式缴纳的保险合同

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第6题

下列需要对客户身份进行识别的是（）

A.保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同

B.单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同

C.保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同

D.金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上赔偿或者保险金给付

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第7题

办理以下哪些业务时，保险公司在订立保险合同时，应确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？

A.保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同

B.保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同

C.单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同

D.单个被保险人保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险

E.保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同

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第8题

承保阶段，财产保险公司客户身份识别的对象为投保人、被保险人以及人身保险法定继承人以外的受益人。识别标准为金额达到下列哪些规定限额以上的保险合同（）

A.保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同

B.单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同

C.保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同

D.保险费金额人民币10万元以上或者外币等值1万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同

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第9题

在哪种情况下，保险公司在订立保险合同时，必须确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和被保险人、

法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？

A.单个投保人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同

B.单个受益人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同

C.单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同

D.单份保单保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同

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第10题

在新单受理环节，客户身份识别条件为（）

A.单个被保险人保险费金额人民币为2万元以上或者外币等值2000美元以上,且以现金形式缴纳的投保件

B.单个被保险人保险费金额人民币为4万元以上或者外币等值4000美元以上,且以现金形式缴纳的投保件

C.单个被保险人保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上,且以转账形式缴纳的投保件

D.单个被保险人保险费金额人民币40万元以上或者外币等值4万美元以上,且以转账形式缴纳的投保件

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第11题

我行办理代理保险业务时，遇到下列（）项涉及的情况，须协助保险公司对客户身份进行识别。

A.保险费金额人民币1万元（含）以上或者外币等值1000（含）美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同。

B. 单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000（含）美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同。

C. 保险费金额人民币20万（含）元以上或者外币等值2万（含）美元以上且以转账形式缴纳的保险合同。

D. 保险费金额人民币10万（含）元以上或者外币等值1万（含）美元以上且以转账形式缴纳的保险合同。

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