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第1题
按反洗钱法规定，金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑
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第2题
金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向上级报告。（)
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第3题
金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向公安机关报告。（)
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第4题
《反洗钱法》规定，金融机构办理的（）超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。
A．多笔交易
B． 单笔交易
C． 在规定期限内的交易
D． 在规定期限内的累计交易
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第5题
金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度，金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告（）
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第6题
金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（）报告
A．公安部门
B．银监局
C．反洗钱信息中心
D．人民银行
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第7题
金融机构办理的（)，应当及时向反洗钱信息中心报告。
A．单笔交易超过规定金额
B．在规定期限内的累计交易超过规定金额
C．发现可疑交易的
D．可疑身份人员交易的
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