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[多选题]

根据人行3号令,下列描述正确的是()

A.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,明确专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作

B.金融机构应当根据本办法制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向中国人民银行报备

C.金融机构应当对分支机构、附属机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理

D.金融机构总部已制定大额交易和可疑交易报告制度的,其分支机构无需再制定

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第1题

金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作()
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第2题

金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作()
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第3题

金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的资源保障和信息支持()
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第4题

金融机构应当设立()负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的资源保障和信息支持

A.专职部门,配备专职人员

B.专职的反洗钱岗位,配备专职人员

C.专职的反洗钱岗位,配备专职或兼职人员

D.专职部门,配备专职或兼职人员

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第5题

金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的()

A.资源保障

B.信息支持

C.人员配备

D.科技力量

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第6题

金融机构不用设立专门的反洗钱岗位,也不用明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。()

金融机构不用设立专门的反洗钱岗位,也不用明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。()

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第7题

金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的()

A.资源保障

B.信息支持

C.人员支持

D.制度保障

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第8题

金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的资源保障和信息支持,如人数较少,也可不设立。()
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第9题

金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作()
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第10题

金融机构无需设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,但需要提供必要的资源保障和信息支持。()
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第11题

金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作()
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