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[判断题]
在与客户业务关系存续期间,各级公司应采取持续的客户身份识别措施,对客户开展持续的监控,关注客户信息变动情况、交易情况、经营情况、负面信息情况等()
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第1题
A.持续关注受益所有人信息变更情况
B.更新客户以及关联人员身份信息
C.对客户开展持续的交易监控
D.关注客户及其日常经营活动、金融交易情况
E.及时提示客户更新资料信息
第5题
A.客户资产变更
B.客户身份信息变更
C.日常经营活动
D.金融交易情况
第7题
A.客户及其日常经营活动
B.资金来源情况
C.金融交易情况
D.社会关系情况
第9题
A.持续关注客户信息变更情况,更新客户、受益所有人以及关联人员等身份信息,确保客户信息真实、准确、完整
B.根据客户身份、使用产品和服务以及其他风险要素的变化,及时开展客户重新识别、客户洗钱风险重检,确保客户洗钱风险可控
C.对客户开展持续的业务监控,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户补充资料信息
D.客户的股权或组织管理架构发生实质性变更,致使客户的受益所有人发生变化
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