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[判断题]
公司要建立常规排查与专项排查相结合的非法集资风险排查机制,风险排查包括但不限于定期针对非法集资风险突出的重点地区、重点机构、重点业务、重点人群的排查,特别是要加强对基层保险机构、一线业务人员的排查()
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第7题
A.3月31日
B.5月31日
C.6月31日
D.9月31日
第8题
A.《非法集资风险排查统计表》
B.《反洗钱宣传报告》
C.《非法集资专项排查报告
D.《销售乱象整治报告》
第9题
A.应定期针对所有问题、所有机构、所有人员开展全面风险排查,确保工作不留死角
B.针对主导型案件,重点排查公司单证印章管理、管理人员和销售人员个人借贷和资金往来情况
C.针对参与型案件,重点排查基层机构高管和销售人员社会兼职、代销第三方理财产品情况
D.对被利用型案件,重点排查公司承保验标、保单批改和外部机构利用公司名义虚假宣传情况
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