题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
法人金融机构按照反洗钱法律法规和监管要求所采取的（）措施是满足反洗钱合规性要求的最低标准
A.客户身份识别
B.客户信息授权机制
C.客户身份资料和交易记录保存
D.大额交易和可疑交易报告
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A.了解你的业务
B.了解你的客户
C.了解你的银行
D.了解你的风险
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第2题
销售金融产品的金融机构已经采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律法规的要求，后能够有效获得并保存客户身份资料时，金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果，不再重复进行已完成的客户身份识别程序，不需要履行客户身份识别义务的责任。（)
第3题
销售金额产品的金融机构已经采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律法规的要求，且能够有效获得
并保存客户身份资料信息时，金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果，不再重复进行已完成的客户身份识别程序、不需承担未履行客户身份识别义务的责任。()
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第4题
销售金融产品的金融机构已经采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律法规的要求，且能够有效获得并保存客户身份资料信息时，金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果，不再重复进行已完成的客户身份识别程序，不需承担未履行客户身份识别义务的责任（）
第5题
金融机构通过第三方识别客户身份的，如果第三方未采取符合《中华人民共和国中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施，承担未履行客户身份识别义务责任的是（）
A.第三方
B.第三方所在国的反洗钱监管机构
C.该金融机构
D.有过错的一方
第6题
金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由（)承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.反洗钱主管机关
B.第三方
C.行业监管机关
D.该金融机构
第8题
销售金融产品的金融机构已经采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律法规的要求，且能够有效获得并保存客户身份资料信息时，金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果，不再重复进行已完成的客户身份识别程序，不需要承担未履行客户身份识别义务的责任。（)
第9题
下列关于反洗钱叙述正确的是()。
A.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C.金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施
D.只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报
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