题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
公司根据机构实际和国家洗钱风险评估需要,以不低于每年()次的频率开展全系统洗钱风险定期评估
A.1
B.2
C.4
D.6
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A.1
B.2
C.4
D.6
第1题
A.数量
B.分类
C.定性
D.维度
第4题
A.明确公司各职能部门和分支机构在洗钱风险评估中的职责,确保其执行洗钱风险评估制度
B.决定新模式、新业务、重要业务流程的洗钱风险评估方案
C.审议、发布洗钱风险评估报告
D.制定洗钱风险的处置方案
第5题
A.产品属性
B.业务流程
C.系统控制及其他引起产品洗钱和恐怖融资风险变化的项目
D.客户特性
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