题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
办理即期结售汇业务时，系统根据客户号自动查询该客户在我行CIF系统的黑名单标识和风险等级，如命中黑名单或高风险评级，则网点经办、网点授权、中心关键审核等环节均触发自动提示（）
A.黑名单
B.高风险评级
C.关注类客户
D.中风险
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A.客户名称
B.客户号
C.客户账号
D.客户地址
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第3题
客户在我行柜台办理开户业务，柜员在输入客户相关信息后系统提示黑名单命中，以下操作正确的是（）
A.直接拒绝办理业务，告诉客户为黑名单命中客户，无法办理业务
B.拒绝办理业务，并向上级行报告
C.对客户进行尽职调查，并将客户信息与预警信息进行对比，发现为误命中，继续办理业务
D.直接跳过，继续办理业务
第5题
客户在我行柜台办理开户业务，柜员在输入客户相关信息后系统提示黑名单命中，以下哪种处理是正确的（）
A.直接拒绝办理业务，告诉客户为黑名单命中客户，无法办理业务
B.对客户进行尽职调查，并将客户信息与预警信息进行对比，发现为误命中，继续办理业务
C.对客户进行尽职调查，并将客户信息与预警信息进行对比，仍无法得出结论，选择寻求反洗钱中心支持
D.对客户进行尽职调查，并将客户信息与预警信息进行对比，发现为真实命中，向上级反洗钱主管部门报告
第6题
《长沙银行股份有限公司反洗钱黑名单管理办法（1.0版，2019年）》（长行发【2019】399号）规定，在与客户面对面建立业务关系时，客户姓名与黑名单内的姓名吻合，系统自动提示“该客户疑为黑名单，请终止业务上报合规反洗钱中心！”经办人员应立即中断业务办理，并及时向本机构洗钱风险管理岗人员汇报（）
第7题
核心系统设置黑名单功能，在客户洗钱风险等级划分过程中，系统自动将涉及黑名单的客户列为（）。《中邮人寿保险股份有限公司大额交易和可疑交易报告管理办法》中邮保险〔2019〕135号
A.最高等级
B.一般登记
C.重要等级
D.关键等级
第11题
AB柜面、FB远程柜面办理新开账户，变更法人或单位负责人、实际控制人信息、受益所有人信息时，系统自动校验该客户的风险等级。如命中反洗钱中风险等级及以上，系统界面提示，在柜面处理流程中需要高级管理层审批并提供加强型尽职调查报告后才可办理的是（）
A.高风险等级客户
B.较高风险等级客户
C.中风险等级客户
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