对于低风险等级的客户，各单位应开展持续性的客户身份识别，关注客户的交易情况，及时提示客户更新信息，并定期对客户信息进行核对更新，对个人客户应至少每（）进行一次集中核对

A.三年

B.二年

C.一年

D.四年

A.季度

B.半年

C.一年

D.三年

A.一年

B.二年

C.三年

D.四年

A.季度

B.半年

C.一年

D.三年

A.三个月

B.半年

C.一年

D.三年

A.季度

B.半年

C.一年

D.三年

A、季度;

B、半年;

C、一年;

D、三年。

A.持续关注受益所有人信息变更情况

B.更新客户以及关联人员身份信息

C.对客户开展持续的交易监控

D.关注客户及其日常经营活动、金融交易情况

E.及时提示客户更新资料信息

A.调整风险等级

B.提供实际受益人身份信息

C.更新资料信息

D.更新身份信息

A.重新识别客户身份

B.开展尽职调查

C.关注客户

D.上报可疑交易报告

A.在关注客户的业务关系存续期间，应当了解客户的资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，关注客户的金融交易活动。

B.定期对其身份信息以及资金交易状况进行审核，并根据审核结果更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级。

C.定期审核频率可根据各银行的实际情况进行确定，可等同于对正常类客户的审核频率。

D.关注类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，重新对客户洗钱风险进行全面评估，及时调增客户洗钱风险等级，确认为可疑的，应及时报告可疑交易。