对于案件报送,以下说法正确的是()
A.单纯贿赂案件不构成案件处置办法定义的案件,只报送案件风险信息
B.若案件中除贿赂行为外,还存在金融诈骗、违法放贷等符合第二条案件定义的行为,应当确认为案件
C.安全保卫部门组织处置的第一类、二类案件,在报送案件(风险)信息时不用抄送其他部门
D.对于第三类案件,原则上只进行案件(风险)信息报送及登记工作
A.单纯贿赂案件不构成案件处置办法定义的案件,只报送案件风险信息
B.若案件中除贿赂行为外,还存在金融诈骗、违法放贷等符合第二条案件定义的行为,应当确认为案件
C.安全保卫部门组织处置的第一类、二类案件,在报送案件(风险)信息时不用抄送其他部门
D.对于第三类案件,原则上只进行案件(风险)信息报送及登记工作
第1题
A.单纯贿赂案件不构成案件处置办法定义的案件,只报送案件风险信息。
B.若案件中除贿赂行为外,还存在金融诈骗、违法放贷等符合第二条案件定义的行为,应当确认为案件
C.安全保卫部门组织处置的第一类、二类案件,在报送案件(风险)信息时不用抄送纪检监察部门
D.对于第三类案件,原则上只进行案件(风险)信息报送及登记工作
第4题
A.案件信息中涉及的金额以本机构排查的金额为准
B.案件风险信息在确认为案件之前纳入案件统计系统,在被撤销后从系统中移除
C.如经调查确认案件风险信息不构成案件,应当立即报送《案件风险信息撤销报告》
D.对符合银监会《重大突发事件报告制度》重大突发事件报送标准的案件风险信息,除按照该制度要求的方式报送外,还应上报案件风险信息
第5题
A.对符合银监会《重大突发事件报告制度》重大突发事件报送标准的案件风险信息,除按照该制度要求的方式报送外,还应上报案件风险信息
B.案件风险信息在确认为案件之前纳入案件统计系统,在被撤销后从系统中移除
C.如经调查确认案件风险信息不构成案件,应当立即报送《案件风险信息撤销报告》
D.案件信息中涉及的金额以本机构排查的金额为准
第6题
A.单纯商业贿赂案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴
B.银行业金融机构报送《案件风险信息报告》时,应初步明确案件所属类别
C.银行业金融机构只对第一、二类案件按照监管规定开展案件调查、审计和后续处置工作
D.成功堵截的案件或事件,以《案件风险信息(成功堵截)》格式上报,不纳入案件统计
第7题
A.《银行业金融机构案件处置工作规程》
B.《重大突发事件报告制度》
C.《银行业金融机构案件信息统计制度》
D.银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》
第8题
A.案件风险事件发生后12小时
B.案件风险事件发生后24小时
C.案件确认后12小时
D.案件确认后24小时
第9题
第10题
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