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[主观题]

在因特网电子邮件系统中,电子邮件应用程序()。A.发送邮件和接收邮件通常都使用SMTP协议B.发送邮件

在因特网电子邮件系统中,电子邮件应用程序()。

A.发送邮件和接收邮件通常都使用SMTP协议

B.发送邮件通常使用SMTP协议,而接收邮件通常使用POP3协议

C.发送邮件通常使用POP3协议,而接收邮件通常使用SMTP协议

D.发送邮件和接收邮件通常都使用POP3协议

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第1题

下列交易属于大额资金交易的有()

A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币等值1万美元以上的现金收支

B.法人、其他组织和个体工商户银行帐户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转

C.自然人银行帐户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易

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第2题

下列交易属于大额交易:()

A.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上的款项划转。

B.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计外币等值20万美元以上的款项划转。

C.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易;

D.自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上的款项划转。

E.自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计外币等值10万美元以上的款项划转。

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第3题

下列哪些情况不符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易()

A.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转

B. 自然人银行账户之间之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

C. 自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

D. 自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币10万元以上或者外币等值5万美元以上的款项划转

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第4题

法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转应作为可疑交易。()
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第5题

下列属于大额交易的类型是()

A.单笔或者当日累计人民币交易20万元(含)以上或者外币交易等值1万美元(含)以上的现钞兑换

B.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计外币等值10万美元(含)以上的款项划转

C.自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元(含)以上或者外币等值10万美元(含)以上的款项划转

D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元(含)以上的跨境交易

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第6题

大额可疑交易报告量化标准的说法错误的是()

A.单笔或当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

B.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转

C.自然人账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

D.交易一方为自然人,单笔或当日累计等值10万美元以上的跨境交易

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第7题

辽宁省农村信用社应当报送大额交易()。

A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现金缴存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

B. 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上的款项划转

C. 自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上的款项划转

D. 自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币1万元以下的款项划转

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