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第1题
账户变更尽职调查:变更法定代表人或者单位负责人名称、身份证明文件种类或号码:调查客户营业执照或其他设立证明文件、法定代表人或单位负责人身份证明文件、经营状态()
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第2题
应进行尽职调查的账户变更业务包括()等
A.变更账户名称、注册资本
B.经营范围、法定代表人或者单位负责人
C.身份证明文件种类或号码
D.地址信息、联系信息、预留印鉴
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第3题
应进行尽职调查的账户变更业务包括()
A.变更账户名称、注册资本
B.经营范围
C.法定代表人或者单位负责人
D.身份证明文件种类或号码
E.地址信息
F.联系信息G.预留印鉴
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第4题
下列哪些账户变更业务需做尽职调查?()
A.变更账户名称
B.变更注册资本、经营范围
C.变更法定代表人或者单位负责人
D.变更地址信息、联系信息
E.变更预留印鉴
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第5题
对于客户变更账户名称、法定代表人或单位负责人等基本信息时,应该开展尽职调查,采取重新识别措施()
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第6题
以下业务中,属于应进行尽职调查的账户变更业务有()
A.账户名称
B.法定代表人或单位负责人
C.预留印鉴
D.身份证明文件种类或号码
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第7题
当客户要求变更姓名或名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证号码、注册资本、经营范围、法定代表人或负责人时,金融机构应当重新识别客户。()
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第8题
账户便捷变更过程中,()后尽职调查任务会立即推送公司与法人客户营销系统。客户经理主管或网点负责人在“账户尽职调查”-“尽职调查工作分配”中对变更业务进行任务分配
A.企业手机预约变更提交成功
B.4126交易提交
C.业务集中处理完成
D.账户审批通过
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第9题
当客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人时,金融机构应当重新识别客户()
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第10题
当客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人时,金融机构应当重新识别客户()
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第11题
客户要求变更姓名或者名称、身份证件或身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人均应当重新识别客户身份并在业务系统更新客户身份()
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