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[多选题]

各保险机构要及时发现非法集资风险苗头,加强和改进对人员和业务的品质管理,对从业人员的异常行为、业务指标的异动实现动态管理。以下对于可采用方式描述正确的有（）

A.指标监测

B.舆情监测、媒体审读

C.有奖举报、客服热线

D.自查自纠

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第1题

关于防范非法集资工作的风险管理与风险预警，以下说法错误的是（)

A.各保险机构要将非法集资风险防控工作纳入全面风险管理体系

B.各保险机构应制定与业务种类、规模及性质相适应的非法集资风险管理制度

C.各保险机构要建立包括承保监测、理赔监测、投诉监测在内的系统性风险监测预警机制

D.各保险机构要创新风险监测预警方法，主动运用互联网、大数据等信息科技手段加强非法集资风险识别预警

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第2题

在防范和处置非法集资工作中，应提升防范和处置非法集资的责任意识。下列保险机构中，做法不正确的是（)

A.要切实承担人员管控、风险管控、监测预警、风险处置、系统防控的主体责任

B.各保监局要积极落实属地责任，加强辖内防范和处置非法集资工作的组织领导，督促公司落实主体责任

C.加强对辖内保险机构非法集资防控工作的监督检查

D.为有效处置风险，防止媒体不当炒作;应尽量减少对社会公众的非法集资风险宣传

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第3题

各保险机构省级分公司范围内发生（）起（含）以上同类同质非法集资案件或涉案金额超过100万的重大非法集资案件后，应及时启动专项风险排查，比照已发生案件，对该省级分公司及其下属分支机构的人员、业务、财务、资金及相关管理情况开展全面风险排查

A.1

B.2

C.3

D.4

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第4题

公司应建立、应用和维护非法集资风险监测预警机制，包括资金监测、（）、（）、（）等。要不断创新风险监测预警方法，主动运用互联网、大数据等信息科技手段加强非法集资风险识别预警

A.业务监测

B.舆情监测

C.投诉监测

D.人员往来监测

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第5题

2016年1月5日，保监会召开防范和处置非法集资工作会议,重点提出哪些工作落实（）

A.指出做好非法集资防控对于2016年维持保险行业稳定健康发展至关重要

B.提出2016年是防控非法集资的决胜年

C.要求各单位要高度重视防范和处置非法集资工作，提升防范和处置非法集资的责任意识

D.明确提出各保险机构要切实承担人员管控、风险管控、监测预警、风险处置、系统防控的主体责任

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第6题

2016年1月5日，保监会召开防范和处置非法集资工作会议,重点提出哪些工作落实（）

A.指出做好非法集资防控对于2016年维持保险行业稳定健康发展至关重要

B.提出2016年是防控非法集资的决胜年

C.要求各单位要高度重视防范和处置非法集资工作，提升防范和处置非法集资的责任意识

D.明确提出各保险机构要切实承担人员管控、风险管控、监测预警、风险处置、系统防控的主体责任

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第7题

根据《中国保监会关于进一步做好保险业防范和处置非法集资工作的通知》规定，对于非法集资风险防控处置工作，各保险机构(含下属分支机构)要承担以下哪些主体责任？()

A.人员管控责任

B.风险管控责任

C.监测预警责任

D.风险处置责任

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第8题

各级公司要定期针对非法集资风险突出的（）进行排查，特别是要加强对基层保险机构、一线业务人员的排查

A.重点地区

B.重点机构

C.重点业务

D.重点人群

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第9题

定期或不定期组织开展防范和处置非法集资风险管理的宣传教育及相关培训，是业务管理部门关于防范和处置非法集资风险管理的主要职责之一（）

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第10题

根据《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》，以下哪一项不属于加强银行业金融机构内部管理，防范非法集资风险向银行业传递的手段？（）

A.严格规范银行销售投资理财产品业务流程，强化营业场所和员工行为管理

B.全面排查员工异常行为和账户异常交易

C.严格责任追究，加快推动全国银行业从业人员处罚信息系统建设

D.积极配合地方有关部门开展宣传月活动

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