第1题
第2题
第3题
第4题
第5题
第6题
第7题
A.“银行卡业务反洗钱风险”
B.“非面对面业务反洗钱风险”
C.“面对面业务洗钱风险”
D.“网银业务洗钱风险”
第8题
第9题
A.卡号
B. 姓名
C. 有效期
D. 交易记录
第10题
第11题
金融机构应有效识别不法分子利用他人代办业务、控制他人交易等手段进行的洗钱和恐怖融资活动。()
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