以下说法正确的是()
A.现金汇款的,当交易金额单笔人民币1 万元(含)以上的,应拍摄留存客户头像、客户提供的身份证明文件的影像
B.转账汇款的,当交易金额单笔人民币5 万元(含)以上的,应拍摄留存客户头像、客户提供的身份证明文件(本人+代办人)的影像
C.其他场景下,仅需拍摄留存客户头像,业务专门要求的除外
A.现金汇款的,当交易金额单笔人民币1 万元(含)以上的,应拍摄留存客户头像、客户提供的身份证明文件的影像
B.转账汇款的,当交易金额单笔人民币5 万元(含)以上的,应拍摄留存客户头像、客户提供的身份证明文件(本人+代办人)的影像
C.其他场景下,仅需拍摄留存客户头像,业务专门要求的除外
第1题
A.填写个人转账汇款业务受理凭条
B.登记汇款人姓名、联系电话收款方户名、账号、开户地、开户行、转账币种金额、用途等
C.提供客户本人有效身份证明文件
D.应拍摄留存客户的头像、有效身份证明文件影像
第2题
A.5000元(含)
B.1万元(含)
C.5万元(含)
D.10万元(含)
第3题
对未在农业银行开立账户的自然人客户提供人民币单笔金额1万元(含)以上或者外币等值1000美元(含)以上一次性现金汇款业务应如何进行客户身份识别?
第5题
A.现金购买实物金条一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元(含)以上,登记客户身份基本信息
B.现金购买实物金条一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元(含)以上,登记客户身份基本信息
C.现金购买实物金条一次性金融服务且交易金额单笔人民币10万元(含)以上,登记客户身份基本信息
D.现金购买实物金条一次性金融服务且交易金额单笔人民币15万元(含)以上,登记客户身份基本信息
第6题
A.交易金额单笔人民币1万元以上
B.交易金额单笔人民币10万元以上
C.交易金额单笔外汇等值1000美元以上
D.交易金额单笔外汇等值10000美元以上
第8题
A开立本外币账户、
B单笔交易金额在人民币1万元以上(包括1万)现金到现金、现金到账户的汇款
C单笔交易金额在人民币1万元现金到账户的转账
D等值1000美元以上(包括1000美元)的代理西联国际汇款业务
第9题
A.10万元
B. 5万元
C. 1万元
D. 0.5万元
第10题
A.为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等
B.为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款交易金额单笔人民币1万元(含)以上
C.为不在我行开立账户的客户提供办理代理无卡(折)存款且交易金额单笔人民币1万元(含)以上
D.为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换
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