实施行政处罚的反洗钱法律法规和规章依据应包括（）

实施反洗钱行政处罚的法律法规和规章依据不应包括：

A.反洗钱法

B.刑法

C.金融机构反洗钱规定

D.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

A. 反洗钱法

B. B.金融机构反洗钱规定

C. C.刑法

D. D.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

E. E.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《金融机构反洗钱规定》

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

E.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

A.中华人民共和国反洗钱法

B.金融机构反洗钱规定

C.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

D.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

A.《反洗钱法》

B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易资料记录保存管理办法》

D.《金融机构反洗钱规定》

A.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

B.《中华人民共和国反洗钱法》

C.《个人存款账户实名制规定》

D.《金融机构反洗钱规定》

A、《中国人民银行法》

B、《反洗钱法》

C、《金融机构反洗钱规定》

D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录管理办法》

A.《反洗钱法》

B.《金融机构反洗钱规定》

C.《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》

D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

A.《金融机构反洗钱规定》

B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保管管理办法》

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《金融机构反洗钱规定》

C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

A.会同中国人民银行制定所监督管理金融机构的客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度

B.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

C.审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合《中华人民共和国反洗钱法》规定的设立申请，不予批准

D.检查所监管金融机构执行客户身份识别的情况