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为避免客户信息不对称引起的票据业务风险,各机构务必加强账户管理中对客户()的审核力度
A.准确性
B.真实性
C.完整性
D.有效性
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A.准确性
B.真实性
C.完整性
D.有效性
第1题
A.要加强对重要空白凭证、业务印章和银行同业账户的管理,从源头上控制票据业务风险
B.要加强开出承兑票据业务的管理,严格审查客户的经营状况、财务状况和信用记录,合理确定授信总额,总量控制业务风险
C.要加强对票据贴现业务的管理,严格审查票据和商品交易的真实性,密切监控票据贴现资金流向,确保信贷资金安全
D.要按照人员、岗位、职责严格分离的原则,持续、有效开展与客户的对账工作,防止信息不对称引发风险问题
第7题
A.客户拒绝配合公司的客户身份识别工作,或提供不真实的身份信息或财务信息,利用虚假信息达到洗钱的风险
B.各业务环节高风险客户的业务交易所可能引起的洗钱风险
C.客户利用保险产品频繁投保、解除合同,并不计损失,通过多笔、复杂的、大额的资金交易实现洗钱目的的风险
D.客户将保险资金转入非缴费账户达到利用保险在多个账户之间转移资金的洗钱目的的风险
第9题
A.客户拒绝配合公司的客户身份识别工作,或提供不真实的身份信息或财务信息,利用虚假信息达到洗钱的风险
B.各业务环节高风险客户的业务交易所可能引起的洗钱风险
C.客户利用保险产品频繁投保、解除合同,并不计损失,通过多笔、复杂的、大额的资金交易实现洗钱目的的风险
D.客户将保险资金转入非缴费账户达到利用保险在多个账户之间转移资金的洗钱目的的风险
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