题目内容
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[主观题]
依据我国行政诉讼法的规定，当事人有权对除（）以外的人员提出回避申请。
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根据(金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，银行应当()向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
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第3题
2007年3月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》要求金融机构应当在大额交易发生后的个工作日内以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告（）
A．3
B．5
C．10
D．2
第4题
下列选项中，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是（)。A.某日李某存入某银行现金
下列选项中，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是()。
A.某日李某存入某银行现金10万元人民币
B.金山公司从其银行账户向大海公司银行账户的一笔100万元人民币的款项划转
C.某日张三从其个人账户向李四所在企业银行账户划转80万元人民币
D.某日王五向美国一家公司汇入5000美元的交易款
第5题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过（)向反洗钱监测分析中心报送
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告？
第6题
下列选项中，不属于向中国反洗钱监测分析中心报告的交易是（)A.人民币大额交易B.外币大额交易C.可
下列选项中，不属于向中国反洗钱监测分析中心报告的交易是()
A.人民币大额交易
B.外币大额交易
C.可疑交易
D.差错交易
第7题
金融机构不需要向中国反洗钱监测中心报告外币大额交易，只需向外汇管理局汇报即可。（)A.√B.×
金融机构不需要向中国反洗钱监测中心报告外币大额交易，只需向外汇管理局汇报即可。()
A.√
B.×
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