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[多选题]
预防重点领域金融违法犯罪包括()
A.严防信贷业务领域违法犯罪行为
B.高级管理层
C.操作风险
D.声誉风险
E.经济处理
F.严防资产管理业务领域违法犯罪行为
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A.严防信贷业务领域违法犯罪行为
B.高级管理层
C.操作风险
D.声誉风险
E.经济处理
F.严防资产管理业务领域违法犯罪行为
第1题
A.严防信贷业务领域违法犯罪行为
B.严防资产处置领域违法犯罪行为
C.严防资产管理业务领域违法犯罪行为
D.严防现金管理领域违法犯罪行为
E.严防信用卡业务领域违法犯罪行为
第4题
A.对两业从业人员形成震慑作用
B.形成防范打击合力,加大金融领域反腐败力度
C.增强各机构间公务人员案件经验交流
D.机构党员领导干部应当在预防从业人员违法犯罪工作中发挥模范带头作用
第5题
A.防范违规销售行为
B.防范滥发信用卡的行为
C.防范套取理财资金进行高利转贷的行为
D.防范违规为网络借贷信息中介机构提供中介、销售和支付结算等服务
第7题
第8题
A.追求业绩不顾申请人实际还款能力滥发信用卡的行为
B.从业人员与外部机构或个人勾结进行信用卡大额套现
C.伪造信用卡
D.非法买卖信用卡客户信息资料
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