题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

发卡机构对银行卡大额交易()

A.必须采取电话、短信等渠道向持卡人确认或进行风险提示等风险管理措施

B.经持卡人同意,发卡机构可以采取电话、短信等渠道向持卡人确认或进行风险提示等风险管理措施

C.无需采取电话、短信等渠道向持卡人确认或进行风险提示等风险管理措施

查看答案
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能会需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
更多“发卡机构对银行卡大额交易()”相关的问题

第1题

客户通过境外银行卡发生的交易,应由发卡机构报送大额交易()
点击查看答案

第2题

客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易,由()或者()报告;客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由()报告;客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由()报告

A.开立账户的金融机构

B.发卡银行

C.收款银行

D.发卡机构

E.收单机构

F.办理业务的金融机构

点击查看答案

第3题

对商户的交易量突增、频繁出现大额、整数交易等可疑、异常现象,()应及时监控和调查处理

A.银行卡发卡机构

B.商户

C.公安部门

D.银行卡收单机构

点击查看答案

第4题

对商户的交易量突增、频繁出现大额、整数交易等可疑、异常现象,__应及时监控和调查处理()

A.银行卡发卡机构

B.银联

C.公安部门

D.银行卡收单机构

点击查看答案

第5题

加强大额、可疑交易信息监测和报送。发卡机构要严格执行反洗钱规定,履行大额、可疑交易报告义务,加强对银行卡资金交易的监测()
点击查看答案

第6题

发卡机构应积极发行采用PBOC2.0标准的银行IC卡,提高卡片()。经持卡人同意,对大额交易,发卡机构可以采取电话、短信等渠道向持卡人确认或进行风险提示等风险管理措施

A.制作能力

B.防伪能力

C.交易能力

点击查看答案

第7题

加强大额、可疑交易信息监测和报送。发卡机构要严格执行反洗钱规定,履行大额、()报告义务,加强对银行卡资金交易的监测

A.可疑交易

B.可以交易

C.可用交易

点击查看答案

第8题

客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由()报告。

A.发卡机构

B.收单机构

C.开立账户的金融机构或者发卡银行

D.办理业务的金融机构

点击查看答案

第9题

发卡机构应积极发行采用PBOC2.0标准的银行IC卡,提高卡片防伪能力。经持卡人同意,对大额交易,发卡机构可以采取电话、短信等渠道向持卡人确认或进行风险提示等风险管理措施()
点击查看答案

第10题

客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由()报告

A.收单机构

B.发卡机构

C.境外监管机构

D.境外金融机构

点击查看答案
热门考试 全部 >
相关试卷 全部 >
账号:
你好,尊敬的上学吧用户
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改
谢谢您的反馈

您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,
如果您知道正确答案,欢迎您来纠错

警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

微信搜一搜
上学吧
点击打开微信
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
微信搜一搜
上学吧
点击打开微信