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[判断题]

各银行在为企业开立银行账户时,应当判断企业开户合理性,对有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的,可采取拒绝开户等措施()

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第1题

银行机构在为企业开立下列哪些账户时,应当核实企业开户意愿的真实性()

A.基本存款账户

B.临时存款账户

C.一般存款账户

D.专用存款账户

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第2题

企业开立一般存款账户、专用存款账户的,银行应当对企业应当出具的开户证明文件进行严格要求和审查,并判断企业开户合理性,防止企业违规开立或随意开立银行账户()
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第3题

根据《广东华兴银行企业银行结算账户管理办法》,我行在为企业开立银行基本存款账户时,应与其签订银行结算账户管理协议,明确双方的权利与义务。此后开立的其他结算账户无需重复签订()
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第4题

企业开立一般存款账户、专用存款账户的,分行应当遵守《人民币银行账户管理办法》等规定,对企业应当出具的开户证明文件进行严格要求和审查,并判断企业开户合理性,防止企业违规开立或随意开立银行账户。()
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第5题

临时存款账户的开户审核应做好以下工作()

A.银行应当对企业应当出具的开户证明文件进行严格要求和审查,并判断企业开户合理性,防止企业违规开立或随意开立银行账户

B.核实临时存款账户的预留签章是否与临时存款账户名称一致,是否与开户的证明文件的名称全称相一致

C.在为企业开立临时存款账户前,应当通过账户管理系统核实企业是否存在久悬账户

D.银行应当通过账户管理系统查询企业基本存款账户经营范围是否含有取消开户许可证核发字样,核实企业是否持有基本存款账户编号

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第6题

企业开立一般存款账户、专用存款账户的,银行应当遵守《企业银行结算账户管理办法》等规定,对企业应当出具的开户证明文件进行严格要求和审查,并判断企业开户合理性,防止企业违规开立或随意开立银行账户。()此题为判断题(对,错)。
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第7题

各银行在为企业开立银行账户时,应该认真审核同一地址注册大量企业、企业注册地和经营地均在异地或不符、身份证件地址与企业注册地址均不相符等情形。明显存在上述情况开立账户从事违法犯罪活动的,可采取拒绝开户等措施()
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第8题

境内依法设立的企业法人、非法人企业、个体工商户开立的,银行应当遵守《人民币银行结算账户管理办法》(中国人民银行令〔2003〕第5号发布)等规定:对企业应当出具的开户证明文件进行严格要求和审查,并判断企业开户合理性,防止企业违规开立或随意开立银行账户。加强企业银行账户管理()

A.基本存款账户

B.一般存款账户

C.专用存款账户

D.临时存款账户

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第9题

营业网点为企业存款人开立银行结算账户时,应当遵循《人民币银行结算账户管理办法》等规定,对企业出具的银行结算账户()

A.证明材料

B.证明文件

C.违规开立

D.随意开立

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第10题

企业开立一般存款账户、()的,须遵守《人民币银行结算账户管理办法》(中国人民银行令2003年第5号)等规定,对企业应当出具的开户证明文件进行严格要求和审查,并判断企业开户合理性,防止企业违规开立或随意开立银行账户

A.基本账户

B.专用账户

C.验资账户

D.临时账户

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