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第1题
银行应按照()原则,采用科学、合理的方法对存款人进行风险评级
A.审慎均衡
B.了解你的客户
C.了解你的业务
D.尽职调查
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第2题
邮政储蓄机构应按照“()”原则,采用科学、合理的方法对存款人进行风险评级
A.了解你的客户
B.了解你的业务
C.了解本行业务
D.挖掘你的客户
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第3题
商业银行应按照()原则,采用科学、合理的方法对存款人进行风险评级。
A.了解你的客户
B.了解你的业务
C.尽职调查
D.信息对称
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第4题
银行应按照()原则,采用科学、合理的方法对存款人进行风险评级和管理。
A.落实账户实名制
B.建立银行账户分类管理
C.规范银行账户的开立和使用
D.了解你的客户
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第5题
商业银行应按照()原则,采用科学、合理的方法对存款人进行风险评级,根据存款人身份信息核验方式及风险等级,审慎确定银行账户功能、支付渠道和支付限额,并进行分类管理和动态管理
A.了解你的客户
B.认识你的客户
C.审查你的客户
D.检查你的客户
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第6题
银行应按照原则,采用科学、合理的方法对存款人进行风险评级,根据存款人身份信息核验方式及风险等级进行分类管理和动态管理()
A.了解你的客户
B.谁的钱入谁的账
C.长款归公,短款自赔
D.有借必有贷,借贷必相等
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第7题
《服务贸易外汇管理指引实施细则》要求金融机构应当按照()的原则合理尽职。
A.了解你的客户
B.了解你的业务
C.了解客户的客户
D.了解客户的银行
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第8题
银行应按照“了解你的客户”的原则,采取科学、合理的方法对存款人进行(),根据存款人身份信息核验方式及风险等级,审慎确定银行账户功能、支付渠道和支付限额,并进行分类管理和动态管理
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第9题
邮政储蓄机构应按照“了解你的客户”原则,采用科学、合理的方法对存款人进行风险评级,根据存款人身份信息核验方式及风险等级,审慎确定下列内容()
A.个人存款账户功能
B.支付渠道
C.支付限额
D.个人存款账户用方法
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第10题
农商行(农信社)应按照'了解你的客户'原则,对开立的个人银行账户进行静态管理()
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