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[多选题]

金融机构对先前获得的客户身份资料的()有疑问的,应当重新识别客户身份

A.可靠性

B.有效性

C.完整性

D.真实性

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第1题

金融机构对先前获得的客户身份资料的()有疑问的,应当重新识别客户身份。

A.真实性

B.有效性

C.完整性

D.可靠性

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第2题

金融机构对先前获得的客户身份资料的()有疑问的,应当重新识别客户身份

A.真实性

B.完整性

C.可靠性

D.有效性

点击查看答案

第3题

金融机构对先前获得的客户身份资料的()、()或者()有疑问的,应当重新识别客户身份()

A.可靠性

B.真实性

C.有效性

D.完整性

点击查看答案

第4题

金融机构对先前获得的客户身份资料的()有疑问的,应当重新识别客户身份。

A.合法性

B.真实性

C.有效性

D.完整性

点击查看答案

第5题

金融机构对先前获得的客户身份资料的()有疑问的,应当重新识别客户身份

A.真实性

B.准确性

C.有效性

D.完整性

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第6题

金融机构对先前获得的客户身份资料的()有疑问的,应当重新识别客户身份

A.真实性

B.完整性

C.有效性

D.及时性

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第7题

金融机构对先前获得的客户身份资料的()有疑问的,应当重新识别客户身份。

A.真实性

B.完整性

C.及时行

D.有效性

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第8题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构对先前获得的客户身份资料的__有疑问的,应当重新识别客户身份()

A.真实性

B.有效性

C.真实性、有效性或者完整性

D.完整性

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第9题

金融机构在什么情况下应当重新识别客户身份。()

A.金融机构在办理业务中发现异常迹象

B.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性有疑问的

C.对先前获得的客户身份资料的完整性有疑问的

D.对先前获得的客户开户资料的完整性有疑问的

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