题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

同一存款人于我行开立借记卡已累计超过我行规定张数,系统自动施以控制,柜员应提示存款人对原已开立的借记卡做清理,且将相关账户作为重点监测对象,关注账户的交易情况,对于有合理理由怀疑账户的支付交易涉及违法犯罪活动的,应及时通知(),由()上报总行反洗钱集中处理中心,并将其作为可疑交易上报人行反洗钱监测中心

A.分行运营管理部

B.分行法律合规部

C.总行运营管理部

D.总行法律合规部

查看答案
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能会需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
更多“同一存款人于我行开立借记卡已累计超过我行规定张数,系统自动施…”相关的问题

第1题

同一存款人于我行开立借记卡已累计超过我行规定张数,系统自动施以控制,不允许柜面再受理该存款人新开立借记卡的申请,I、II类实体卡合计不超过()张, II、III类分别不超过()个账户

A.3、4

B.4、5

C.5、5

D.3、5

点击查看答案

第2题

同一客户在我行开立的借记卡原则上不得超过张,如客户之前已持有张(含)以上借记卡的,不得再为其开立或激活新的借记卡()

A.1

B.4

C.5

D.10

点击查看答案

第3题

同一客户在我行开立的借记卡原则上不得超过4张(含睡眠卡),除外()

A.社会保障卡

B.医疗保障卡

C.军*人保障卡

D.已销户的借记卡

点击查看答案

第4题

原则上同一代理人在我行代理开立借记卡累计不得超过张()

A.2

B.3

C.5

D.10

点击查看答案

第5题

同一客户在我行开立借记卡原则上不得超过4张,下述情况除外()

A.A:社会保障卡

B.B:医疗保险卡

C.C:已销户的借记卡

D.D:jun人保障卡

点击查看答案

第6题

同一客户在我行开立借记卡原则上不得超过4张,如该客户之前已持有4张(含)以上借记卡的,不得为其开立或激活新的借记卡,但以下卡产品除外()

A.社会保障卡

B.医疗保障卡

C.军队保障卡

D.已销的借记卡

点击查看答案

第7题

同一客户开立金融IC借记卡原则上不得超过4张,如该客户已持有我行4张(含)以上借记卡(已销户的借记卡除外),不得为其开立或激活新的金融IC借记卡,但市民卡、社会保障卡、医疗保险卡、军人保障卡、养老保险卡等民生卡种除外()
点击查看答案

第8题

客户之前在我行已持有2张(含)以上借记卡的,我行不得为其开立或激活新的借记卡()
点击查看答案

第9题

客户之前在我行已持有4张(含)以上借记卡的,我行不得为其开立或激活新的借记卡()
点击查看答案

第10题

目前,我行柜面可开立以下哪种形式()的Ⅱ类户

A.绑定非存款人本人的我行Ⅰ类户

B.绑定存款人本人的他行Ⅰ类户

C.以借记卡为介质

D.以存折为介质"

点击查看答案

第11题

同一客户在我行开立借记卡数量不得超过,如超过我行不得为其开立新的借记卡,社会保障卡、医疗保险卡、军人保障卡除外()

A.3张

B.4张

C.5张

D.6张

点击查看答案
热门考试 全部 >
相关试卷 全部 >
账号:
你好,尊敬的上学吧用户
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改
谢谢您的反馈

您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,
如果您知道正确答案,欢迎您来纠错

警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

微信搜一搜
上学吧
点击打开微信
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
微信搜一搜
上学吧
点击打开微信