题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
对于无法确认客户相关信息真实性及经营状态的,运营风险智能管理系统推送加强型尽职调查任务，尽职调查人员于2个工作日将尽调结果反馈运营风险智能管理系统（）
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
A.注册地址
B.实际经营地址
C.大额联系人及联系方式
D.对账联系人及对账联系方式
更多“对于无法确认客户相关信息真实性及经营状态的,运营风险智能管理…”相关的问题
第2题
存量账户重要信息变更中对于无法提供相关变更证明，证件号码与户名均不相同（或存在较大差异），但客户可提供存款凭证并效验密码无误，且客户确认账户为本人意愿开立的，应在《人民币个人银行账户真实性核实说明》上签字确认，并经有权人审批后为客户办理信息变更手续（）
第3题
出现以下（）情况的，经营团队应联系客户将预付货款资金退回
A.客户未能在承诺时间内提交报关信息证明材料，经营团队催收并确认客户无法提交报关信息证明材料
B.客户提交的报关信息证明材料不符合政策规定，经营团队确认客户无法提交符合条件的报关信息证明材料
C.&B
第4题
人身保险公司应加强客户信息真实性管理,建立健全客户信息（）和客户信息（）,对客户信息的收集、记录、管理和使用等方面提出明确要求,指定专门部门牵头负责客户信息真实性管理工作
A.客户信息真实性管理制度和相关内部操作规程
B.客户信息完整性管理制度和相关会办操作规程
C.客户信息真实性管理制度和相关外部操作规程
D.客户信息完整性管理制度和相关外部操作规程
第5题
人身保险公司应加强客户信息真实性管理,建立健全客户信息（）和客户信息（）,对客户信息的收集、记录、管理和使用等方面提出明确要求,指定专门部门牵头负责客户信息真实性管理工作
A.客户信息真实性管理制度和相关内部操作规程
B.客户信息真实性管理制度和相关外部操作规程
C.客户信息完整性管理制度和相关会办操作规程
D.客户信息完整性管理制度和相关外部操作规程
第6题
以下对于百布金条新增客户贷前调研基础准入必备工作描述正确的是（）
A.现场面谈，了解客户经营情况与财务账款等信息
B.核实提供材料真实性，查看相关材料原件
C.核实企业资金需求与用款用途
D.收集客户银行账户信息，现场核实流水真实性
第8题
在客户信息管理方面，出单人员负责客户信息录入的完整性、规范性、真实性、准确性。由于出单人员无法鉴别客户提供的信息是否完全属实，因此这里提到的真实性，是指（）
A.向客户、业务人员做好客户信息管理的宣导工作
B.不允许私自篡改客户提供的信息
C.整理并留存相关客户证件资料
D.对客户、业务人员提交的客户证件及客户信息进行审核
第10题
开展私人银行业务过程中，以下（）项做法不利于农村中小金融机构规避洗钱犯罪的法律风险。
A.在开户流程上，相关业务人员就要认真进行客户信息的核实工作，确保客户信息的完整真实性
B.为客户开立无名账户或匿名账户，严格构筑起反洗钱的第一道防线
C.严格保护客户信息，要求相关人员及部门履行保密义务，关注信息流转的各个环节，预防客户信息及商业机密的泄漏
D.对于业务人员，相关责任人及相关部门进行反洗钱培训
热门考试
全部 >
