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[多选题]

《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》中部分特殊案件及例外情况共有哪些类型()

A.商业贿赂类案件

B.银行业金融机构从业人员或客户遭受人身伤害类案件

C.涉嫌非法集资活动类案件

D.网上银行诈骗、电话银行诈骗、电信诈骗、盗刷银行卡及pos机套现等案件

E.银行高管声誉案件

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第1题

《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》是对《中国银监会关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》中案件定义进行修订,并对案件进行分类()
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第2题

《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》中决定对什么制度进行修订()

A.《中国银监会关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》

B.《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》

C.《银行业金融机构案件信息统计制度》

D.《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》

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第3题

根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》,商业贿赂类案件也纳入银行业金融机构案件统计范畴。()
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第4题

《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》明确,案件定义及分类中“银行业金融机构从业人员”是指案发时,符合《银行业金融机构从业人员职业操守指引》规定的人员()
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第5题

《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》明确,案件定义及分类中“银行业金融机构从业人员”是指案发时,符合《银行业金融机构从业人员职业操守指引》规定的人员。()
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第6题

《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》明确,案件定义及分类中“银行业金融机构从业人员”是指案发时,符合《银行业金融机构从业人员职业操守指引》规定的人员()
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第7题

《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定,成功堵截的案件,不纳入案件统计。()
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第8题

根据银监会《关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》,第一类案件是指银行业金融机
构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的。()

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第9题

《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》指出,根据案件定义和分类,如果银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的,银行业金融机构则无需报送此类案件()
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