题目内容
（请给出正确答案）
A.网点禁止办理涉及高风险1类国家和地区的业务
B.如存量客户为高风险1类国家或地区，网点应立即对账户进行止付直至销户
C.账户存在余额为人民币需转出时，款项不得汇出境外，只可提取现金或汇入境内其他本人同名账户，且需确认收款行不涉及制裁名单
D.如涉及授信业务，需联系相关部门评估并加以管控
E.如客户账户存在司法冻结等无法进行止付的情况，应关注冻结到期情况，到期后需进行管控和处置
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第1题
A.拒绝办理
B.通知客户经理对客户开展加强型尽职调查。
C.调查结果认为无风险，可参照客户风险等级不为禁止类或高风险类时的业务流程办理。
D.调查结果发现业务对手方为制裁名单客户时，应停止办理业务
第3题
A.反洗钱主要针对借记卡客户，信用卡客户反洗钱要求相对较低
B.反洗钱核查中等级为禁止类的客户不得办理信用卡业务
C.反洗钱核查中等级为高风险的客户办理信用卡业务，应开展尽职调查
D.反洗钱核查中等级为高风险的客户不得办理信用卡业务
第7题
A.CCS等级已被评为2类
B.涉及制裁国家和地区
C.涉及高风险国家和地区
D.涉及未遭受制裁但被国际反洗钱组织指定高风险国家或者地区
第11题
A.高风险环节
B.高风险客户
C.高风险部门
D.高风险账户
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