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[判断题]

线上批量开卡《单位批量开卡尽职调查报告》与线下批量开卡的《单位批量开卡尽职调查报告》的版本一致,可以相互共用()

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第1题

开卡网点发现该次批量开卡业务异常的,应该出具()

A.《批量开卡重新尽职调查通知书》

B.《单位批量开卡尽职调查报告》

C.《单位代理开立借记卡业务申请书》

D.《批量开卡结果明细表》

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第2题

如果企业申请线上批量开立借记卡业务,则《单位批量开卡尽职调查报告》中,()可以留空不填

A.第几批次开卡

B.本批次开卡张数

C.单位名称

D.单位法人名称

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第3题

申请单次批量开卡时需要提交哪些资料()

A.单位批量开卡尽职调查报告

B.单位代理开立借记卡业务申请书

C.授权经办人有效身份证原件

D.开卡人有效身份证件复印件

E.平安银行单位借记卡批量开卡数据表

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第4题

申请批量开卡、且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过()的存量单位,可以提供()内该单位的原尽职调查报告与照 片复印件,以及加盖单位公章的《批量开卡员工就职证明》

A.一个月

B.三个月

C.半年

D.一年

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第5题

申请单次批量开卡时需提交包括:《单位批量开卡尽职调查报告》《批量开卡员工就职证明》、《单位代理开立借记卡业务申请书》、()有效身份证件原件、开卡人有效身份证件复印件及《平安银行单位借记卡批量开卡数据表》

A.授权经办人

B.财务主管

C.法人

D.单位负责人

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第6题

申请单次批量开卡时需提交包括:ABCDE()

A.单位批量开卡尽职调查报告

B.单位代理开立借记卡业务申请书

C.身份证原件及复印件

D.平安银行单位借记卡批量开卡数据表

E.个人税收居民身份声明文件

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第7题

“开立就职证明”的尽职调查方式适用于以下哪种情况()

A.对于申请批量开卡,且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过半年的存量单位

B.对于申请批量开卡,且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过一年的存量单位

C.对于申请批量开卡,且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过两年的存量单位

D.对于申请批量开卡,且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过九个月的存量单位

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第8题

委托单位提出批量开卡申请时,客户经理应对委托单位进行现场尽职调查,按照申请批量开卡员工的名单逐一核实员工情况,确认申请开卡的员工与单位签有劳动合同,并出具对委托单位的尽职调查报告及调查照片()
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第9题

对于申请批量开卡,且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过半年的存量单位,可以提供半年内该单位的()办理

A.原尽职调查报告

B.照片复印件

C.加盖单位公章的《批量开卡员工就职证明》

D.加盖单位公章的情况说明

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第10题

委托单位申请批量开卡时,需提供以下哪些开卡资料()

A.《单位代理开立借记卡业务申请表》

B.《平安银行单位批量开卡尽职调查报告》

C.《平安银行单位借记卡批量开卡数据表》

D.《个人税收居民身份声明文件》(如需)

E.授权经办人有效身份证件原件

F.开卡人有效身份证件复印件/影像件

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