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[主观题]

当事人对法院的财产保全或先予执行裁定不服()。

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第1题

我国反洗钱现场监管手段主要包括现场检查及()两种。

A.监管质询

B.约见谈话

C.风险评估

D.监管走访

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第2题

中国人民银行开展反洗钱监管工作主要包括()。

A.建立监管档案

B.现场检查

C.风险评估

D.现场走访、约见谈话

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第3题

中国人民银行开展的反洗钱监管工作包括()

A.现场检查

B.开展风险评估

C.建立监管档案

D.现场走访E约见谈话

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第4题

中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话后,中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员应填写()

A.《约见金融机构高级管理人员谈话通知书》

B.《反洗钱非现场监管质询通知书》

C.《反洗钱非现场监管走访通知书》

D.《反洗钱非现场监管约见谈话记录》

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第5题

中国人民银行反洗钱监管方式主要有()。

A.现场检查

B.非现场监管

C.约见谈话

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第6题

反洗钱监管制度包括:

A.反洗钱法律制度

B.监管体制

C.监管手段

D.监管方法

E.可疑交易调查

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第7题

中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的应及时发出()进行风险提示要求其采取相应的防措施。

A.《反洗钱非现场监管约见谈话记录》

B.《反洗钱非现场监管走访通知书》

C.《反洗钱非现场监管意见书》

D.《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》

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