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[单选题]
各机构均应指定反洗钱岗专人负责反洗钱协查工作,确保反洗钱()持续、有效开展
A.工作
B.协查
C.调查
D.检查
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A.工作
B.协查
C.调查
D.检查
第3题
A.负责反洗钱协查事项的协调
B.负责组织对反洗钱协查制度执行情况的检查监督
C.负责接洽、处理和反馈人民银行提出的反洗钱调查事项
D.负责保管反洗钱协查的档案资料
第7题
金融机构应建立健全(),设立专门的反洗钱工作机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,明确专人负责。
第8题
A.《中国农业银行反洗钱内部工作职责规定》
B.《中国农业银行境外机构反洗钱工作指引》
C.《中国农业银行人民币支付交易操作反洗钱工作规程》
D.《中国农业银行反洗钱协查工作规程》
第9题
A.《反洗钱调查通知书》
B.《反洗钱协查通知书》
C.《反洗钱调研通知书》
D.《反洗钱核查通知书》
第10题
按照反洗钱法律规定,金融机构应:
A.指定专人负责反洗钱工作。
B.要求分支机构建立反洗钱内控制度。
C.对下属分支机构执行本规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。
D.开展反洗钱合规检查。
第11题
A.行政调查
B.案件协查
C.现场检查
D.非现场检查
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