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[判断题]

客户与银行的业务关系存续期间,各支行应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动,根据客户的交易活动情况,坚持对客户洗钱风险等级结果进行适时调整()

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第1题

在与客户的业务关系()期间,公司各分支机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息

A.存续

B.继续

C.办理

D.持续

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第2题

与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取哪些持续的客户身份识别措施?()

A.关注客户及其日常经营活动

B.金融交易情况

C.及时提示更新资料信息

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第3题

与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常(),及时提示客户更新资料信息。

A.经营活动

B.经营状况

C.金融交易情况

D.经济状况

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第4题

在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息()

A.相应

B.持续

C.持久

D.连续

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第5题

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取()的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况

A.适当

B.持续

C.定期

D.不定期

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第6题

在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其(),及时提示客户更新资料信息

A.日常经营活动

B.日常经营状况

C.金融交易情况

D.资金交易情况

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第7题

在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常()、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息

A.资金来源

B.经济状况

C.经营活动

D.资金用途

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第8题

业务关系存续期间,营业机构应当采取的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息()

A.连续

B.持续

C.不间断

D.密集

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第9题

在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常()

A、资金来源

B、经济状况

C、经营活动

D、资金用途

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第10题

业务关系存续期间,营业机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其、,及时提示客户更新资料信息()

A.日常经营活动

B.日常资金流向

C.金融交易情况

D.大额资金来往

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第11题

在与客户的业务关系存续期间,营业机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户()

A.调整风险等级

B.提供实际受益人身份信息

C.更新资料信息

D.更新身份信息

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