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[判断题]
客户身份识别业务范围中明确：代理他人办理单笔转账金额在1万元（含）以上现金到账户转账的，只需登记账户所有人身份基本信息，并留存双人有效实名证件的复印件或者影印件（）
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第2题
下列选项中，邮政储蓄工作人员需要对客户身份进行识别的交易有()。
A.单位代理个人开立个人结算账户
B.客户本人办理单笔交易金额人民币1万元的现金支取业务
C.客户要求对活期存折重新写磁
D.客户本人办理单笔转账金额在1万元以上(含)现金到账户转账
第3题
以下关于大额交易业务处理证件规定的表述正确的有()。
A.本地客户单笔存取款交易金额在1万元(含)以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记
B.异地客户单笔存取款交易金额在1万元(含)以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记
C.单笔交易金额在1万元(含)以上的现金到账户转账，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
D.单笔交易金额在5万元(含)以上的账户间转账业务，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
第4题
以下关于大额交易业务处理证件规定的表述错误的是()。
A.本地客户单笔存取款交易金额在5万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记
B.异地客户单笔存取款交易金额在5万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记
C.单笔交易金额在1万元(含)以上的现金到账户转账,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
D.单笔交易金额在1万元(含)以上的账户间转账业务,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
第5题
客户身份识别业务范围中对他人代理客户办理（）以上存取款转账业务时，应核对代理人和被代理人的有效实名证件或身份证明文件，同时登记相关信息。
A.单笔5万元（不含）
B. 单笔5万元（含）
C. 累计5万元（含）
D. 累计5万元（不含）
第7题
邮政储蓄客户身份识别业务范围中，对他人代理客户办理（)及以上存取款转账业务时，应核对代理人和被代理人的有效实名证件或身份证明文件，同时登记相关信息。
A、单笔5万元(不含)
B、单笔5万元(含)
C、累计5万元(含)
D、累计5万元(不含)
第8题
邮政储蓄机构网点在办理下列哪些业务，应核对客户的有效身份证件，登记客户基本信息，并留存复印
件或影印件？()
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A开立本外币账户、
B单笔交易金额在人民币1万元以上(包括1万)现金到现金、现金到账户的汇款
C单笔交易金额在人民币1万元现金到账户的转账
D等值1000美元以上(包括1000美元)的代理西联国际汇款业务
第10题
下列哪些业务应留存客户及代理人的身份证件复印件（）。
A.人民币单笔1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）的代理现金存款业务
B. 代理他人单笔现金取款金额达到人民币5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）的
C. 代理转账开立定期账户业务
第11题
下列哪些业务需通过录音电话进行核实？（）
A.对单笔资金人民币100万（含）以上的转账或现金支出业务需进行双线核实查证
B.客户代理开立个人结算账户、50万元（含）以上定期存款账户时
C.客户代理我行客户办理单笔资金人民币50万元（含）以上的转账或现金支出业务
D.法定代表人或单位负责人授权单位联系人办理单位结算账户开立（变更或撤销）、办理变更和挂失预留银行印鉴、办理企业网上银行等业务时
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